FTX падае ў суд на заснавальніка Сэма Бэнкман-Фрыда, імкнучыся кампенсаваць больш за 1 мільярд долараў

Кампанія FTX Trading у чацвер падала ў суд на заснавальніка Сэма Бэнкман-Фрыда і іншых былых кіраўнікоў криптовалютной біржы, спрабуючы вярнуць больш за 1 мільярд долараў (амаль 8,200 крор рупій), якія яны нібыта незаконна прысвоілі да таго, як FTX збанкрутавала.

У скарзе, пададзенай у суд па справах аб банкруцтве штата Дэлавэр, у якасці адказчыкаў таксама названа Кэралайн Элісан, якая кіравала хедж-фондам Alameda Research Бэнкмана-Фрыда; былы кіраўнік тэхналогій FTX Zixiao "Gary" Wang; і былы інжынерны дырэктар FTX Нішад Сінгх.

FTX заявіла, што абвінавачаныя бесперапынна прысвойвалі сродкі для фінансавання элітных кандамініюмаў, палітычных узносаў, спекулятыўных інвестыцый і іншых «праектаў для хатніх жывёл», адначасова здзяйсняючы «адну з найбуйнейшых фінансавых махлярстваў у гісторыі».

Меркаваныя махлярскія пераводы адбыліся ў перыяд з лютага 2020 г. па лістапад 2022 г., калі FTX падала заяўку на абарону паводле раздзела 11, і іх можна адмяніць або «пазбегнуць» у адпаведнасці з кодэксам ЗША аб банкруцтве або законам Дэлавэра, паведамляе FTX.

Прэс-сакратар Bankman-Fried адмовіўся ад каментароў. Адвакаты іншых абвінавачаных не адразу адказалі на просьбы аб каментарах.

Цяпер FTX узначальвае Джон Рэй, які дапамагаў кіраваць Enron пасля банкруцтва трэйдара энергіі ў 2001 годзе.

Пракуратура ЗША назвала Бэнкман-Фрыда арганізатарам махлярства, якое прывяло да краху FTX і ўключала незаконнае прысваенне сродкаў кліентаў на мільярды долараў.

Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па некалькіх крымінальных абвінавачваннях. Элісан, Ван і Сінгх прызналі сябе вінаватымі і пагадзіліся супрацоўнічаць з пракуратурай.

Згодна са скаргай, пададзенай у чацвер, ашуканскія пераводы ўключалі больш за 725 мільёнаў долараў (прыблізна 5,990 крор рупій) уласнага капіталу, які FTX і West Realm Shires, арганізацыя, якую кантраляваў Бэнкман-Фрыд, перадалі «без атрымання якой-небудзь каштоўнасці ўзамен».

FTX заявіла, што Бэнкман-Фрыд і Ван таксама незаконна прысвоілі 546 мільёнаў долараў (каля 4,500 крор рупій), каб купіць акцыі Robinhood Markets, у той час як Элісан выкарыстала 28.8 мільёна долараў (каля 236 крор рупій), каб выплаціць сабе бонусы.

У ім таксама гаворыцца, што частка абароны Бэнкман-Фрыда ў крымінальных справах фінансуецца з «падарунку», які ён зрабіў свайму бацьку, у памеры 10 мільёнаў долараў (амаль 81 950 крор рупій).

«Пераводы былі зроблены, калі (суб'екты, звязаныя з FTX) былі неплацежаздольнымі, і абвінавачаныя гэта ведалі», - сказаў FTX.

Федэральны закон дазваляе кіраўнікам спраў аб банкруцтве пазбягаць перадачы маёмасці за два гады да падачы дакументаў у адпаведнасці з раздзелам 11, калі перадачы адбываюцца на суму меншую за іх кошт і з намерам падмануць маёмасць банкруцтва.

Справа FTX Trading Ltd і інш супраць Бэнкман-Фрыда і іншых, суд ЗША па справах аб банкруцтве, акруга Дэлавэр, № 23-ap-50448. Асноўная справа аб банкруцтве - In re FTX Trading Ltd et al у тым жа судзе, № 22-bk-11068. 

© Thomson Reuters, 2023