ED Raids WazirX للتحقيق في غسيل الأموال ، يجمد الودائع المصرفية التي تزيد عن روبية. 64.67 كرور روبية

قالت مديرية التنفيذ يوم الجمعة إنها جمدت الودائع المصرفية بقيمة روبية. 64.67 كرور روبية كجزء من تحقيق في غسيل الأموال ضد شركة WazirX لصرف العملات المشفرة.

وقالت الوكالة الفيدرالية إنها شنت مداهمات على مدير Zanmai Lab Private Limited ، التي تمتلك WazirX ، في 3 أغسطس / آب في حيدر أباد وزعمت أنه "غير متعاون".

يرتبط تحقيق الوكالة ضد بورصة العملات المشفرة بتحقيقها المستمر ضد عدد من القروض الصينية apps (تطبيقات الهاتف المحمول) العاملة في الهند.

كانت الوكالة قد اتهمت WazirX العام الماضي بتهمة انتهاك قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA).

"تبين أن سمير مهاتري ، مدير WazirX ، لديه وصول كامل عن بعد إلى قاعدة بيانات WazirX ، ولكن على الرغم من أنه لا يقدم تفاصيل المعاملات المتعلقة بأصول التشفير ، التي تم شراؤها من عائدات جريمة الاحتيال في تطبيق القروض الفورية . " "معايير اعرف عميلك المتراخية ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX و Binance ، وعدم تسجيل المعاملات على سلاسل الكتل لتوفير التكاليف وعدم تسجيل KYC للمحافظ المقابلة ، كل هذا كفل أن WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب لـ الأصول المشفرة المفقودة "، زعم ED في بيان.

وقالت إن الشركة لم تبذل أي جهد لتتبع أصول التشفير هذه. وقالت: "من خلال تشجيع الغموض والتراخي في قواعد مكافحة غسيل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير".

لذلك ، قال ED ، الأصول المنقولة المكافئة إلى حد روبية. تم تجميد 64.67 كرور روبية مستحقة مع WazirX بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).