ED замарожвае біткойны на суму больш за рупій. 12 крор ад гульнявой платформы E-Nuggets

Дырэкцыя прымусовага выканання (ED) замарозіла біткойны, эквівалентныя рупіям. 12.83 крора ў адпаведнасці з палажэннямі Закона аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA) пасля расследавання, якое вядзецца супраць чалавека па імі Амір Хан і іншых асоб, звязаных з мабільным гульнявым дадаткам — E-nuggets.

Па дадзеных праваахоўнага ведамства, яно ініцыявала расследаванне на падставе FIR ад 15 лютага 2021 года, пададзенай у адпаведнасці з рознымі раздзеламі IPC паліцэйскім участкам Парк-стрыт паліцыі Калькуты супраць Аміра Хана і іншых на падставе скаргі, пададзенай Федэральным Улады банка, у судзе галоўнага сталічнага магістрата, Калькута.

Амір Хан, сын Несара Ахмеда Хана, запусціў мабільнае гульнявое прыкладанне E-Nuggets, якое, па словах ED, было распрацавана з мэтай падману грамадскасці.

«Далей, пасля збору значнай сумы грошай ад грамадскасці, раптоўна выхад з названага прыкладання быў спынены пад той ці іншай падставай. Пасля гэтага ўсе дадзеныя, уключаючы інфармацыю профілю, былі выдалены з названых сервераў прыкладанняў», — заявіла агенцтва ў сераду.

Расследаванне агенцтва паказала, што абвінавачаны пераводзіў частку сумы, незаконна заробленай праз гульнявое прыкладанне (E-Nuggets), за мяжу з дапамогай абмену крыптавалют.

«Было выяўлена, што адзін такі фіктыўны рахунак на імя Сімы Наскара, уладальніка Pixal Design, быў адкрыты ў WazirX, які выкарыстоўваўся для пакупкі крыптавалют/крыпта-актываў. Пасля гэтага названыя крыптавалюты былі пераведзены на іншы рахунак іншай крыптабіржы, а менавіта «Binance», - гаворыцца ў паведамленні.

Раней у гэтым месяцы паведамлялася, што Упраўленне па праваахоўных органах (ED) правяла рэйд на прамоўтэраў кампаніі, якая займаецца стварэннем мабільных гульнявых дадаткаў у Калькуце. Чыноўнікі вярнулі наяўныя грошы на суму больш за рупій. 7 крор падчас рэйду, як паведамлялася, які быў часткай расследавання адмывання грошай. Гульнявое прыкладанне пад назвай E-Nuggets і яго прамоўтэр, ідэнтыфікаваны як Амір Хан і іншыя, былі расследаваны ED пасля таго, як FIR быў пададзены супраць кампаніі. ED паведаміў пра налёт праз твіт.