ED праводзіць рэйды па WazirX для расследавання адмывання грошай, замарожвае банкаўскія дэпазіты на суму больш за рупій. 64.67 крор

У пятніцу Упраўленне прымусовага выканання (ED) заявіла, што замарозіла банкаўскія дэпазіты ў памеры рупій. 64.67 крор у рамках расследавання адмывання грошай супраць біржы крыптавалют WazirX.

Федэральнае агенцтва заявіла, што 3 жніўня ў Хайдарабадзе правяло рэйды супраць дырэктара Zanmai Lab Private Limited, які валодае WazirX, і сцвярджала, што ён «адмаўляецца супрацоўнічаць».

Расследаванне агенцтва крыптабіржы звязана з бягучым расследаваннем шэрагу кітайскіх крэдытаў apps (мабільныя прыкладанні), якія працуюць у Індыі.

У мінулым годзе агенцтва абвінаваціла WazirX у меркаваным парушэнні Закона аб кіраванні замежнай валютай (FEMA).

«Было ўстаноўлена, што Самір Мхатрэ, дырэктар WazirX, мае поўны аддалены доступ да базы дадзеных WazirX, але, нягледзячы на ​​гэта, ён не дае падрабязную інфармацыю аб транзакцыях, звязаных з крыпта-актывамі, набытымі за кошт злачынных даходаў ад махлярства з дадаткам імгненнай пазыкі. .” «Слабкія нормы KYC, слабы нарматыўны кантроль транзакцый паміж WazirX і Binance, незапіс транзакцый у ланцугах блокаў для эканоміі выдаткаў і незапіс KYC супрацьлеглых кашалькоў прывялі да таго, што WazirX не можа даць ніякай справаздачы за зніклых крыпта-актываў», — сцвярджаецца ў заяве ED.

У ім гаворыцца, што кампанія не прыкладала намаганняў для адсочвання гэтых крыпта-актываў. «Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы AML (барацьбы з адмываннем грошай), ён актыўна дапамагаў прыкладна 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у адмыванні даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з выкарыстаннем крыпта-маршруту», - гаворыцца ў паведамленні.

Такім чынам, сказаў ED, эквівалентныя рухомыя актывы ў памеры рупій. 64.67 крор, якія ляжаць у WazirX, былі замарожаны ў адпаведнасці з Законам аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA).