ED замразява биткойни на стойност над Rs. 12 Crore от платформата за игри E-Nuggets

Дирекцията по правоприлагане (ED) замрази биткойни, еквивалентни на стойност Rs. 12.83 крори съгласно разпоредбите на Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) след разследване, проведено срещу човек на име Аамир Кан и други, свързани с приложението за мобилни игри — E-nuggets.

Според правоприлагащата агенция тя е започнала разследване въз основа на FIR от 15 февруари 2021 г., подадена съгласно различни раздели на IPC от полицейския участък на Парк Стрийт, полицията в Колката, срещу Аамир Хан и други, въз основа на жалба, подадена от Федералната Банкови власти, в съда на главния столичен магистрат, Калкута.

Aamir Khan, син на Nesar Ahmed Khan, стартира мобилно приложение за игри E-Nuggets, което според ED е създадено с цел измама на обществеността.

„Освен това, след събирането на значителна сума пари от обществеността, внезапно оттегляне от споменатото приложение беше спряно под един или друг претекст. След това всички данни, включително информацията за профила, бяха изтрити от споменатите сървъри на приложения“, каза агенцията в сряда.

Разследването на агенцията разкри, че обвиняемият е прехвърлял част от незаконно спечелената сума чрез приложението за игри (E-Nuggets) в чужбина, като е използвал Crypto Currency Exchange.

„Беше установено, че един такъв фиктивен акаунт на името на Сима Наскар, собственик на Pixal Design, е открит в WazirX, който е бил използван за закупуване на криптовалути/крипто активи. След това споменатите криптовалути бяха допълнително прехвърлени към друг акаунт в друга крипто борса, а именно „Binance“, се казва в него.

Беше съобщено по-рано този месец, че Дирекцията за правоприлагане (ED) е извършила обиск на промоутърите на базирана в Колката компания за приложения за мобилни игри. Служителите са възстановили пари в брой над Rs. 7 крори по време на нападението, както беше информирано, което беше част от разследване за пране на пари. Приложението за игри, озаглавено E-Nuggets, и неговият промоутър, идентифициран като Aamir Khan и други, бяха разследвани от ED след подаване на FIR срещу компанията. ED разкри за нападението чрез туит.