ED нахлува в WazirX за разследване на пране на пари, замразява банкови депозити над Rs. 64.67 Crore

Дирекцията за изпълнение (ED) в петък каза, че е замразила банкови депозити на Rs. 64.67 крори като част от разследване за пране на пари срещу обмен на крипто валута WazirX.

Федералната агенция заяви, че е извършила акции срещу директор на Zanmai Lab Private Limited, която притежава WazirX, на 3 август в Хайдерабад и твърди, че той е „не сътрудничил“.

Разследването на агенцията срещу крипто борсата е свързано с текущото разследване срещу редица китайски заеми apps (мобилни приложения), работещи в Индия.

Агенцията обвини WazirX миналата година за предполагаемо нарушение на Закона за управление на валутата (FEMA).

„Беше установено, че Sameer Mhatre, директор на WazirX, има пълен отдалечен достъп до базата данни на WazirX, но въпреки това той не предоставя подробности за транзакциите, свързани с крипто активите, закупени от приходите от престъпление от измама с приложение за незабавни заеми .” „Слабите KYC норми, хлабавият регулаторен контрол на транзакциите между WazirX и Binance, незаписването на транзакции в блокови вериги за спестяване на разходи и незаписването на KYC на противоположните портфейли гарантира, че WazirX не е в състояние да даде никаква сметка за липсващите крипто активи“, твърди ED в изявление.

Той каза, че компанията не е направила никакви усилия да проследи тези крипто активи. „Чрез насърчаване на неизвестността и наличие на слаби норми за AML (борба с изпирането на пари), той активно е подпомогнал около 16 обвинени финтех компании в изпирането на приходите от престъпления, използвайки крипто маршрута“, се казва в него.

Следователно, каза ED, еквивалентни движими активи в размер на Rs. 64.67 крори, лежащи с WazirX, бяха замразени съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA).