FTX съди основателя Сам Банкман-Фрид, опитвайки се да възстанови над $1 милиард

FTX Trading в четвъртък съди основателя Сам Банкман-Фрид и други бивши ръководители на борсата за криптовалута, като иска да възстанови повече от 1 милиард долара (почти 8,200 крори рупии), за които се твърди, че са присвоили, преди FTX да фалира.

Жалбата, подадена в съда по несъстоятелността в Делауеър, също така посочва като ответници Каролайн Елисън, която ръководи хедж фонда Alameda Research на Bankman-Fried; бивш технологичен ръководител на FTX Zixiao “Gary” Wang; и бивш инженерен директор на FTX Нишад Сингх.

FTX каза, че обвиняемите непрекъснато са присвоявали средства за финансиране на луксозни кооперации, политически вноски, спекулативни инвестиции и други „проекти за домашни любимци“, като същевременно са извършили „една от най-големите финансови измами в историята“.

Предполагаемите измамни прехвърляния са извършени между февруари 2020 г. и ноември 2022 г., когато FTX подаде молба за защита по глава 11, и могат да бъдат отменени или „избегнати“ – съгласно кодекса на САЩ за несъстоятелността или закона на Делауеър, каза FTX.

Говорител на Bankman-Fried отказа коментар. Адвокатите на другите обвиняеми не отговориха веднага на исканията за коментар.

Сега FTX се ръководи от Джон Рей, който помогна за управлението на Enron след фалита на енергийния търговец през 2001 г.

Американските прокурори нарекоха Bankman-Fried мозъкът на измама, довела до колапса на FTX и включваща присвояване на милиарди долари клиентски средства.

Bankman-Fried пледира невинен по няколко обвинения. Елисън, Уанг и Сингх са се признали за виновни и са се съгласили да сътрудничат на прокурорите.

Според жалбата от четвъртък, измамните трансфери включват повече от $725 милиона (приблизително Rs. 5,990 крори) собствен капитал, който FTX и West Realm Shires, образувание, контролирано от Bankman-Fried, са присъдили „без да получават никаква стойност в замяна“.

FTX каза, че Bankman-Fried и Wang също са присвоили 546 милиона долара (около 4,500 крори рупии), за да купят акции на Robinhood Markets, докато Елисън е използвала 28.8 милиона долара (около 236 крори рупии), за да си изплати бонуси.

Също така се казва, че част от наказателната защита на Bankman-Fried се финансира от 10 милиона долара (почти 81 950 крори) „подарък“, който той е дал на баща си.

„Трансферите са извършени, когато (свързани с FTX субекти) са били неплатежоспособни и ответниците са го знаели“, каза FTX.

Федералният закон позволява на синдиците да избягват прехвърляния на имущество, извършени през двете години преди подаването на документи по глава 11, ако прехвърлянията са извършени на по-ниска от тяхната стойност и с намерение да измамят масата на несъстоятелността.

Делото е FTX Trading Ltd et al срещу Bankman-Fried et al, Съд по несъстоятелността на САЩ, окръг Делауеър, № 23-ap-50448. Основното дело за несъстоятелност е In re FTX Trading Ltd et al в същия съд, № 22-bk-11068. 

© Thomson Reuters 2023