ED pretresa WazirX za istragu pranja novca, zamrzava bankovne depozite preko Rs. 64.67 Crore

Uprava za izvršenje (ED) je u petak saopštila da je zamrznula bankovne depozite u iznosu od Rs. 64.67 miliona u sklopu istrage o pranju novca protiv mjenjačnice kriptovaluta WazirX.

Federalna agencija je saopćila da je 3. augusta u Hyderabadu izvršila racije protiv direktora Zanmai Lab Private Limited, koji posjeduje WazirX, i navela da on nije bio kooperativan.

Istraga agencije protiv kripto berze povezana je s njenom tekućom istragom protiv brojnih kineskih zajmova apps (mobilne aplikacije) rade u Indiji.

Agencija je prošle godine optužila WazirX za navodno kršenje Zakona o upravljanju deviznom valutom (FEMA).

“Utvrđeno je da Sameer Mhatre, direktor WazirX-a, ima potpuni daljinski pristup bazi podataka WazirX-a, ali unatoč tome ne daje detalje transakcija koje se odnose na kripto imovinu, kupljenu od prihoda stečenog kriminalom prijevarom u aplikaciji za instant zajam. .” „Labave KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na blok lancima kako bi se uštedjeli troškovi i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osiguralo je da WazirX ne može dati nikakav račun za kripto sredstva koja nedostaju”, navodi ED u izjavi.

Rečeno je da kompanija nije uložila napore da uđe u trag ovoj kripto imovine. “Podsticanjem nejasnoća i labavih normi AML (protiv pranja novca), aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech kompanija u pranju prihoda stečenih kriminalom korištenjem kripto rute”, navodi se.

Stoga, ED je rekao, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od Rs. 64.67 milijuna dolara koji su ležali kod WazirX-a zamrznuto je prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA).