ED zmrazilo bitcoiny v hodnotě nad Rs. 12 milionů z herní platformy E-nuggets

Ředitelství pro prosazování (ED) zmrazilo bitcoiny v hodnotě Rs. 12.83 crore podle ustanovení zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) poté, co bylo vedeno vyšetřování proti muži jménem Aamir Khan a dalším v souvislosti s mobilní herní aplikací — E-nuggets.

Podle donucovacího úřadu zahájila vyšetřování na základě FIR ze dne 15. února 2021, podaného na různých částech IPC policejní stanicí Park Street, Kalkata Police, proti Aamiru Khanovi a dalším, na základě stížnosti podané federální Bankovní úřady u soudu hlavního metropolitního soudce v Kalkatě.

Aamir Khan, syn Nesara Ahmeda Khana, spustil mobilní herní aplikaci E-Nuggets, která byla podle ED navržena za účelem podvádění veřejnosti.

„Dále, poté, co se od veřejnosti vybralo značné množství peněz, byl najednou výběr z uvedené aplikace pod jednou nebo druhou záminkou zastaven. Poté byla všechna data včetně profilových informací vymazána z uvedených serverů aplikací,“ uvedla ve středu agentura.

Vyšetřování agentury odhalilo, že obviněný převáděl část částky nelegálně vydělané prostřednictvím herní aplikace (E-Nuggets) do zámoří pomocí krypto směnárny.

„Bylo zjištěno, že jeden takový fiktivní účet na jméno Sima Naskar, majitelka Pixal Design, byl otevřen ve WazirX, který byl použit k nákupu kryptoměn/kryptoaktiv. Poté byly uvedené kryptoměny dále převedeny na jiný účet v jiné krypto burze, konkrétně na 'Binance',“ uvedl.

Začátkem tohoto měsíce bylo oznámeno, že ředitelství pro vymáhání práva (ED) provedlo razii u propagátorů společnosti zabývající se mobilními herními aplikacemi se sídlem v Kalkatě. Úředníci získali hotovost přes Rs. 7 milionů během razie, jak bylo informováno, která byla součástí vyšetřování praní špinavých peněz. Herní aplikace s názvem E-Nuggets a její propagátor, identifikovaný jako Aamir Khan a další, byli vyšetřováni ED poté, co byla proti společnosti podána FIR. ED prozradilo o nájezdu prostřednictvím tweetu.