ED provedla razii na WazirX kvůli vyšetřování praní špinavých peněz, zmrazila bankovní vklady nad Rs. 64.67 milionů korun

Ředitelství pro prosazování (ED) v pátek uvedlo, že zmrazilo bankovní vklady ve výši Rs. 64.67 milionů v rámci vyšetřování praní špinavých peněz proti kryptoměnové směnárně WazirX.

Federální agentura uvedla, že provedla razie proti řediteli společnosti Zanmai Lab Private Limited, která vlastní WazirX, 3. srpna v Hajdarábádu a tvrdila, že „nespolupracuje“.

Vyšetřování agentury proti kryptoburze souvisí s jejím probíhajícím vyšetřováním proti řadě čínských půjček apps (mobilní aplikace) pracující v Indii.

Agentura loni obvinila WazirX z údajného porušení zákona o správě cizích měn (FEMA).

„Bylo zjištěno, že Sameer Mhatre, ředitel WazirX, má úplný vzdálený přístup k databázi WazirX, ale přesto neposkytuje podrobnosti o transakcích souvisejících s krypto aktivy zakoupenými z výnosů z trestné činnosti podvodu s aplikacemi pro okamžité půjčky. .“ „Laxní normy KYC, volná regulační kontrola transakcí mezi WazirX a Binance, nezaznamenávání transakcí v blockchainu za účelem úspory nákladů a nezaznamenávání KYC protějších peněženek zajistily, že WazirX není schopen poskytnout žádný účet. chybějící krypto aktiva,“ uvedl ED v prohlášení.

Společnost uvedla, že se nesnažila tato kryptoaktiva vysledovat. „Podporou nejasností a laxními normami AML (proti praní špinavých peněz) aktivně pomohla přibližně 16 obviněným fintech společnostem při praní výnosů z trestné činnosti pomocí kryptocesty,“ uvedla společnost.

Proto, ED uvedl, ekvivalentní movitý majetek v rozsahu Rs. 64.67 milionů, které leží s WazirX, bylo zmrazeno podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA).