ED fryser Bitcoins værd over Rs. 12 millioner kroner fra spilleplatformen E-Nuggets

Direktoratet for håndhævelse (ED) har frosset Bitcoins svarende til en værdi af Rs. 12.83 crore i henhold til bestemmelserne i loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) efter en undersøgelse, der er blevet gennemført mod en mand ved navn Aamir Khan og andre i forbindelse med mobilspilapplikationen - E-nuggets.

Ifølge håndhævelsesmyndigheden indledte det en undersøgelse på grundlag af en FIR dateret 15. februar 2021, indgivet under forskellige sektioner af IPC af Park Street Police Station, Kolkata Police, mod Aamir Khan og andre, baseret på en klage indgivet af Federal Bankmyndigheder, i retten til Chief Metropolitan Magistrate, Calcutta.

Aamir Khan, søn af Nesar Ahmed Khan, lancerede en mobilspilapplikation E-Nuggets, som ED sagde var designet med det formål at bedrage offentligheden.

"Yderligere, efter at have indsamlet den betragtelige mængde penge fra offentligheden, blev en pludselig tilbagetrækning fra den nævnte app stoppet på det ene eller det andet påskud. Derefter blev alle data, inklusive profiloplysninger, slettet fra de nævnte App-servere,” sagde agenturet onsdag.

Agenturets undersøgelse afslørede, at den anklagede overførte en del af det beløb, der var ulovligt tjent gennem gaming-appen (E-Nuggets) til udlandet ved at bruge Crypto Currency Exchange.

"Det blev fundet, at en sådan dummy-konto i navnet Sima Naskar, indehaver af Pixal Design, blev åbnet i WazirX, som blev brugt til at købe kryptovalutaerne/kryptoaktiverne. Derefter blev de nævnte kryptovalutaer yderligere overført til en anden konto i en anden kryptobørs, nemlig 'Binance',” stod der.

Det blev rapporteret tidligere på måneden, at håndhævelsesdirektoratet (ED) har raidet promotorerne af et Kolkata-baseret mobilspil-appfirma. Embedsmændene har inddrevet kontanter over Rs. 7 crore under razziaen, som oplyst, som var en del af en efterforskning af hvidvaskning af penge. Spilleappen med titlen E-Nuggets og dens promotor, identificeret som Aamir Khan og andre, blev undersøgt af ED, efter at en FIR blev indgivet mod virksomheden. ED afslørede om razziaen gennem et tweet.