ED angriber WazirX til efterforskning af hvidvaskning af penge, fryser bankindskud over Rs. 64.67 millioner kroner

Håndhævelsesdirektoratet (ED) sagde fredag, at det har frosset bankindskud på Rs. 64.67 crore som en del af en hvidvaskundersøgelse mod kryptovalutabørsen WazirX.

Det føderale agentur sagde, at det gennemførte razziaer mod en direktør for Zanmai Lab Private Limited, som ejer WazirX, den 3. august i Hyderabad og påstod, at han var "ikke-samarbejdsvillig".

Agenturets undersøgelse af kryptobørsen er forbundet med dets igangværende undersøgelse af en række kinesiske lån apps (mobilapplikationer), der arbejder i Indien.

Agenturet havde sidste år sigtet WazirX for påstået overtrædelse af Foreign Exchange Management Act (FEMA).

"Det blev konstateret, at Sameer Mhatre, direktør WazirX, har fuldstændig fjernadgang til databasen for WazirX, men på trods af det giver han ikke detaljerne om transaktionerne i forbindelse med kryptoaktiverne, købt fra udbyttet af kriminalitet fra bedrageri med app-svindel med øjeblikkelig lån ." "De slappe KYC-normer, løs regulatorisk kontrol af transaktioner mellem WazirX og Binance, manglende registrering af transaktioner på blokkæder for at spare omkostninger og manglende registrering af KYC for de modsatte tegnebøger har sikret, at WazirX ikke er i stand til at afgive regnskab for de manglende kryptoaktiver," hævdede ED i en erklæring.

Det sagde, at virksomheden ikke gjorde nogen indsats for at spore disse kryptoaktiver. "Ved at opmuntre til uklarhed og have lempelige AML-normer (anti-hvidvaskning af penge) har den aktivt hjulpet omkring 16 anklagede fintech-virksomheder med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet ved hjælp af kryptoruten," hedder det.

Derfor, sagde ED, tilsvarende løsøre til et omfang af Rs. 64.67 crore, der lå hos WazirX, blev frosset under loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).