ED friert Bitcoins im Wert von über Rs ein. 12 Crore von Gaming-Plattform E-Nuggets

Das Directorate of Enforcement (ED) hat Bitcoins im Gegenwert von Rs eingefroren. 12.83 crore gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) nach einer Untersuchung, die gegen einen Mann namens Aamir Khan und andere im Zusammenhang mit der mobilen Spielanwendung – E-nuggets – durchgeführt wurde.

Nach Angaben der Vollzugsbehörde leitete sie eine Untersuchung auf der Grundlage einer FIR vom 15. Februar 2021 ein, die unter verschiedenen Abschnitten des IPC von der Park Street Police Station, der Kolkata Police, gegen Aamir Khan und andere eingereicht wurde, basierend auf einer von Federal eingereichten Beschwerde Bankbehörden, im Court of Chief Metropolitan Magistrate, Kalkutta.

Aamir Khan, Sohn von Nesar Ahmed Khan, startete eine mobile Spielanwendung E-Nuggets, die laut ED zum Zwecke des Betrugs der Öffentlichkeit entwickelt wurde.

„Außerdem wurde nach dem Sammeln der beträchtlichen Geldsumme von der Öffentlichkeit plötzlich ein Rückzug aus der besagten App unter dem einen oder anderen Vorwand gestoppt. Danach wurden alle Daten einschließlich Profilinformationen von den besagten App-Servern gelöscht“, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Die Untersuchung der Agentur ergab, dass der Angeklagte einen Teil des illegal über die Gaming-App (E-Nuggets) verdienten Betrags mithilfe von Crypto Currency Exchange ins Ausland transferierte.

„Es wurde festgestellt, dass ein solches Dummy-Konto im Namen von Sima Naskar, Inhaberin von Pixal Design, im WazirX eröffnet wurde, das zum Kauf der Kryptowährungen/Krypto-Assets verwendet wurde. Danach wurden die besagten Kryptowährungen weiter auf ein anderes Konto bei einer anderen Krypto-Börse, nämlich ‚Binance‘, übertragen“, hieß es.

Anfang dieses Monats wurde berichtet, dass die Enforcement Directorate (ED) die Promoter eines in Kalkutta ansässigen Unternehmens für mobile Gaming-Apps durchsucht hat. Die Beamten haben Bargeld über Rs zurückgewonnen. 7 crore während der Razzia, wie informiert, die Teil einer Geldwäscheuntersuchung war. Die Gaming-App mit dem Titel E-Nuggets und ihr Promoter, identifiziert als Aamir Khan und andere, wurden von der ED untersucht, nachdem eine FIR gegen das Unternehmen eingereicht worden war. Die ED enthüllte die Razzia durch einen Tweet.