ED durchsucht WazirX wegen Geldwäscheuntersuchung, friert Bankeinlagen über Rs. 64.67 Millionen

Die Enforcement Directorate (ED) sagte am Freitag, sie habe Bankeinlagen in Höhe von Rs. 64.67 crore als Teil einer Geldwäscheuntersuchung gegen die Krypto-Währungsbörse WazirX.

Die Bundesbehörde sagte, sie habe am 3. August in Hyderabad Razzien gegen einen Direktor von Zanmai Lab Private Limited durchgeführt, dem WazirX gehört, und behauptete, er sei „nicht kooperativ“.

Die Untersuchung der Agentur gegen die Krypto-Börse ist mit ihren laufenden Ermittlungen gegen eine Reihe chinesischer Kredite verbunden apps (mobile Anwendungen), die in Indien arbeiten.

Die Agentur hatte WazirX im vergangenen Jahr wegen angeblichen Verstoßes gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) angeklagt.

„Es wurde festgestellt, dass Sameer Mhatre, Direktor von WazirX, vollständigen Fernzugriff auf die Datenbank von WazirX hat, aber trotzdem keine Einzelheiten zu den Transaktionen im Zusammenhang mit den Krypto-Vermögenswerten bereitstellt, die aus den Erlösen aus Straftaten des Betrugs mit Sofortkredit-Apps erworben wurden .“ „Die laxen KYC-Normen, die lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen WazirX und Binance, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen, und die Nichtaufzeichnung der KYC der gegenüberliegenden Wallets haben dafür gesorgt, dass WazirX keine Rechenschaft ablegen kann die fehlenden Krypto-Assets“, behauptete der ED in einer Erklärung.

Das Unternehmen habe keine Anstrengungen unternommen, um diese Krypto-Assets zurückzuverfolgen. „Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen (Anti-Geldwäsche) hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten über die Krypto-Route zu waschen“, hieß es.

Daher, sagte der ED, gleichwertige bewegliche Vermögenswerte im Umfang von Rs. 64.67 crore, die bei WazirX lagen, wurden unter dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) eingefroren.