Η ED παγώνει Bitcoins αξίας άνω των Rs. 12 Crore From Gaming Platform E-Nuggets

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έχει παγώσει Bitcoins αξίας Rs. 12.83 crore σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA) μετά από έρευνα που διεξήχθη εναντίον ενός άνδρα ονόματι Aamir Khan και άλλων που σχετίζονται με την εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά — E-nuggets.

Σύμφωνα με την υπηρεσία επιβολής του νόμου, ξεκίνησε έρευνα βάσει FIR με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2021, που κατατέθηκε βάσει διαφόρων τμημάτων IPC από το Park Street Police Station, την αστυνομία της Καλκούτα, κατά του Aamir Khan και άλλων, βάσει καταγγελίας που υποβλήθηκε από την Federal Τραπεζικές αρχές, στο δικαστήριο του Αρχιμητροπολιτικού Εισαγγελέα, Καλκούτα.

Ο Aamir Khan, γιος του Nesar Ahmed Khan, κυκλοφόρησε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά E-Nuggets, η οποία σύμφωνα με το ED σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση του κοινού.

«Επιπλέον, μετά τη συλλογή του μεγάλου χρηματικού ποσού από το κοινό, μια ξαφνική απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή σταμάτησε με το ένα πρόσχημα ή το άλλο. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ, διαγράφηκαν από τους εν λόγω διακομιστές εφαρμογών», ανέφερε η υπηρεσία την Τετάρτη.

Η έρευνα της υπηρεσίας αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε μέρος του ποσού που κέρδισε παράνομα μέσω της εφαρμογής τυχερών παιχνιδιών (E-Nuggets) στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας το Crypto Currency Exchange.

«Βρέθηκε ότι ένας τέτοιος εικονικός λογαριασμός στο όνομα της Sima Naskar, Ιδιοκτήτριας του Pixal Design άνοιξε στο WazirX, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των κρυπτονομισμάτων/περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Στη συνέχεια, τα εν λόγω κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν περαιτέρω σε άλλο λογαριασμό σε άλλο Crypto Exchange και συγκεκριμένα στο «Binance»», ανέφερε.

Αναφέρθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε έφοδο στους υποστηρικτές μιας εταιρείας εφαρμογών τυχερών παιχνιδιών για κινητά με έδρα την Καλκούτα. Οι αξιωματούχοι έχουν ανακτήσει μετρητά πάνω από Rs. 7 crore κατά τη διάρκεια της επιδρομής, όπως πληροφορήθηκε, η οποία ήταν μέρος έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών με τίτλο E-Nuggets και ο υποστηρικτής της, που προσδιορίζεται ως ο Aamir Khan και άλλοι, ερευνήθηκαν από το ED μετά την υποβολή FIR εναντίον της εταιρείας. Οι ΕΔ αποκάλυψαν για την επιδρομή μέσω tweet.