Το ED Raids WazirX για έρευνα ξεπλύματος χρήματος, παγώνει τραπεζικές καταθέσεις πάνω από Rs. 64.67 εκατ

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει παγώσει τις τραπεζικές καταθέσεις ύψους Rs. 64.67 crore ως μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος κατά της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων WazirX.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία είπε ότι πραγματοποίησε επιδρομές εναντίον ενός διευθυντή της Zanmai Lab Private Limited, στην οποία ανήκει η WazirX, στις 3 Αυγούστου στο Χαϊντεραμπάντ και ισχυρίστηκε ότι ήταν «μη συνεργάσιμος».

Η έρευνα της υπηρεσίας κατά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης συνδέεται με τη συνεχιζόμενη έρευνά της εναντίον ενός αριθμού κινεζικών δανείων apps (εφαρμογές για κινητά) που εργάζονται στην Ινδία.

Το πρακτορείο είχε χρεώσει τον WazirX πέρυσι για εικαζόμενη παραβίαση του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA).

«Διαπιστώθηκε ότι ο Sameer Mhatre, Διευθυντής WazirX, έχει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του WazirX, αλλά παρά το γεγονός αυτό δεν παρέχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που σχετίζονται με τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, που αγοράζονται από τα έσοδα εγκλήματος απάτης εφαρμογών στιγμιαίου δανείου .» «Οι χαλαροί κανόνες KYC, ο χαλαρός ρυθμιστικός έλεγχος των συναλλαγών μεταξύ WazirX και Binance, η μη καταγραφή συναλλαγών σε block chains για εξοικονόμηση κόστους και η μη καταγραφή του KYC των αντίθετων πορτοφολιών έχει εξασφαλίσει ότι το WazirX δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που λείπουν», ανέφερε η ΕΔ σε δήλωση.

Είπε ότι η εταιρεία δεν έκανε καμία προσπάθεια να εντοπίσει αυτά τα κρυπτογραφικά στοιχεία. «Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML (κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα εσόδων από εγκλήματα χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, είπε η ΕΔ, ισοδύναμα κινητά περιουσιακά στοιχεία της τάξης των Rs. 64.67 crore από το WazirX παγώθηκαν βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).