Coinbase considera apelar cuando Países Bajos golpea a Crypto Exchange con una multa de $3.5 millones: todos los detalles

Coinbase recibió una multa de USD 3.5 millones (aproximadamente Rs. 30 millones de rupias) en los Países Bajos. El banco central holandés ha entregado al intercambio de criptomonedas un aviso legal por ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin completar los procedimientos requeridos, incluido el registro. En mayo de 2020, los Países Bajos ordenaron a las empresas relacionadas con las criptomonedas que se registraran como transmisores de dinero oficiales. El país tiene como objetivo frenar el uso indebido de las criptomonedas para el lavado de dinero.

La multa impuesta a Coinbase por De Nederlandsche Bank (DNB) es un escalón más alta que la cantidad base de $2 millones (aproximadamente Rs. 16 millones de rupias) que se pueden emitir según la ley. Según un Bitcoin.com reporte, la cuantía de la sanción se ha decidido en función de la “gravedad y grado de culpabilidad del incumplimiento”.

El banco central holandés afirmó que Coinbase estuvo operativa en el país sin registro durante casi dos años, entre noviembre de 2020 y agosto de 2022.

En este período, afirma el banco, Coinbase no pudo informar detalles sobre transacciones sospechosas a las autoridades. Actores nefastos podrían haber explotado esta ventana para facilitar pagos transfronterizos ilícitos que podrían haber pasado desapercibidos.

El intercambio de cifrado puede presentar una apelación contra la decisión de DNB hasta marzo.

El informe afirma además que el intercambio dijo que no está de acuerdo con la decisión y está considerando una apelación.

Coinbase obtuvo un registro operativo en los Países Bajos en septiembre pasado.

En diciembre, Coinbase dijo que registró un aumento del 66 por ciento en las solicitudes que recibió de las agencias de aplicación de la ley durante todo el año. Estas solicitudes de los Países Bajos aumentaron en un 163 por ciento, dijo Coinbase en ese momento.

Empresa de análisis Triple-A estima que Holanda albergaba a más de 520,000 2021 poseedores de criptomonedas a partir de XNUMX.

En medio del creciente número de criptoinversionistas, la nación está adoptando un enfoque estricto para hacer cumplir la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El rival de Coinbase, Binance, también enfrentó una situación de multa similar en los Países Bajos por las mismas razones el año pasado.