ED congela Bitcoins por valor de más de Rs. 12 millones de rupias de la plataforma de juegos E-Nuggets

La Dirección de Cumplimiento (ED) ha congelado Bitcoins por valor de Rs. 12.83 millones de rupias en virtud de las disposiciones de la Ley de prevención del blanqueo de dinero (PMLA) después de que se llevara a cabo una investigación contra un hombre llamado Aamir Khan y otras personas relacionadas con la aplicación de juegos móviles: E-nuggets.

Según la agencia de aplicación, inició una investigación sobre la base de una FIR con fecha del 15 de febrero de 2021, presentada en varias secciones de IPC por la estación de policía de Park Street, la policía de Kolkata, contra Aamir Khan y otros, con base en una denuncia presentada por Federal Autoridades bancarias, en el tribunal del Magistrado Metropolitano Jefe, Calcuta.

Aamir Khan, hijo de Nesar Ahmed Khan, lanzó una aplicación de juegos móviles E-Nuggets, que según el ED fue diseñada con el propósito de defraudar al público.

“Además, después de recolectar la considerable cantidad de dinero del público, de repente se detuvo el retiro de dicha aplicación con un pretexto u otro. Posteriormente, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dichos servidores de la aplicación”, dijo la agencia el miércoles.

La investigación de la agencia reveló que el acusado estaba transfiriendo parte de la cantidad ganada ilegalmente a través de la aplicación de juegos (E-Nuggets) al extranjero mediante el uso de Crypto Currency Exchange.

“Se descubrió que una de esas cuentas ficticias a nombre de Sima Naskar, propietaria de Pixal Design, se abrió en WazirX, que se utilizó para comprar criptomonedas/activos criptográficos. A partir de entonces, dichas criptomonedas se transfirieron a otra cuenta en otro Crypto Exchange, a saber, 'Binance'”, dijo.

Se informó a principios de este mes que la Dirección de Cumplimiento (ED) allanó a los promotores de una empresa de aplicaciones de juegos móviles con sede en Kolkata. Los funcionarios han recuperado efectivo sobre Rs. 7 millones de rupias durante la redada, según se informó, que formaba parte de una investigación de lavado de dinero. La aplicación de juegos titulada E-Nuggets y su promotor, identificado como Aamir Khan y otros, fueron investigados por el ED después de que se presentara una FIR contra la empresa. El ED reveló sobre la redada a través de un tweet.