ED allana a WazirX por investigación de lavado de dinero, congela depósitos bancarios por más de Rs. 64.67 millones de rupias

La Dirección de Cumplimiento (ED) dijo el viernes que ha congelado depósitos bancarios de Rs. 64.67 millones de rupias como parte de una investigación de lavado de dinero contra el intercambio de criptomonedas WazirX.

La agencia federal dijo que realizó redadas contra un director de Zanmai Lab Private Limited, propietaria de WazirX, el 3 de agosto en Hyderabad y alegó que “no cooperó”.

La investigación de la agencia contra el intercambio de cifrado está vinculada a su investigación en curso contra una serie de préstamos chinos. apps (aplicaciones móviles) trabajando en la India.

La agencia había acusado a WazirX el año pasado por presunta contravención de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).

“Se descubrió que Sameer Mhatre, director de WazirX, tiene acceso remoto completo a la base de datos de WazirX, pero a pesar de eso, no proporciona los detalles de las transacciones relacionadas con los criptoactivos, adquiridos con el producto del delito de fraude de aplicaciones de préstamos instantáneos. .” “Las normas laxas de KYC, el control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en cadenas de bloques para ahorrar costos y la falta de registro de KYC de las billeteras opuestas ha asegurado que WazirX no pueda dar ninguna cuenta por los criptoactivos faltantes”, alegó el ED en un comunicado.

Dijo que la compañía no hizo ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos. "Al fomentar la oscuridad y tener normas AML (antilavado de dinero) laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica", dijo.

Por lo tanto, dijo el ED, activos muebles equivalentes en la medida de Rs. Se congelaron 64.67 millones de rupias con WazirX en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).