ED külmutab Bitcoinid, mille väärtus on üle Rs. 12 krooni mänguplatvormilt E-Nuggets

Täitmisdirektoraat (ED) on külmutanud Bitcoinid, mille väärtus on Rs. 12.83 krooni rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) sätete alusel pärast seda, kui Aamir Khan-nimelise mehe ja teiste suhtes algatati uurimine seoses mobiilimängurakendusega E-nuggets.

Täitevasutuse teatel algatas ta uurimise 15. veebruari 2021. aasta FIR-i alusel, mille Park Streeti politseijaoskond, Kolkata politsei, Aamir Khani ja teiste vastu esitas IPC erinevate jaotiste alusel, tuginedes Federal'i esitatud kaebusele. Panga ametiasutused, Calcutta pealinna magistraadi kohtus.

Nesar Ahmed Khani poeg Aamir Khan käivitas mobiilimängurakenduse E-Nuggets, mis ED sõnul oli mõeldud avalikkuse petmiseks.

"Lisaks peatati pärast suure rahasumma avalikkuselt sissenõudmist ühel või teisel ettekäändel äkiline väljavõtmine nimetatud avaldusest. Pärast seda pühiti kõik andmed, sealhulgas profiiliteave, nimetatud rakenduste serveritest ära," teatas agentuur kolmapäeval.

Agentuuri uurimine näitas, et süüdistatav kandis osa mängurakenduse (E-Nuggets) kaudu ebaseaduslikult teenitud summast krüptovaluutavahetust kasutades välismaale.

„Selgus, et WazirX-is avati üks selline näiv konto Pixal Designi omaniku Sima Naskari nimel, mida kasutati krüptovaluutade/krüptovarade ostmiseks. Seejärel kanti nimetatud krüptovaluutad edasi teisele kontole teises krüptobörsis, nimelt Binance'is, " ütles ta.

Selle kuu alguses teatati, et jõustamisdirektoraat (ED) on haaranud haarangu Kolkatas asuva mobiilimängude rakenduste ettevõtte edendajatele. Ametnikud on kätte saanud rohkem kui Rs sularaha. Rahapesu uurimise osaks olnud reidi käigus, nagu teatati, 7 krooni. ED uuris mängurakendust nimega E-Nuggets ja selle promootorit, mille nimeks on Aamir Khan ja teised, pärast ettevõtte vastu FIR-i esitamist. ED avaldas haarangust säutsu kaudu.