ED ründab WazirX-i rahapesu uurimiseks, külmutab pangahoiused üle Rs. 64.67 krooni

Täitevdirektoraat (ED) teatas reedel, et on külmutanud Rs suurused pangahoiused. 64.67 miljonit krüptovaluutavahetuse WazirX rahapesu uurimise raames.

Föderaalagentuur teatas, et korraldas 3. augustil Hyderabadis haaranguid WazirX-i omava Zanmai Lab Private Limitedi direktori vastu ja väitis, et ta ei olnud koostööaldis.

Agentuuri uurimine krüptobörsi vastu on seotud tema käimasoleva uurimisega mitme Hiina laenu vastu apps (mobiilirakendused) töötab Indias.

Agentuur esitas WazirXile eelmisel aastal süüdistuse välisvaluutahalduse seaduse (FEMA) väidetava rikkumise eest.

"Selgus, et WazirX direktoril Sameer Mhatrel on täielik kaugjuurdepääs WazirXi andmebaasile, kuid vaatamata sellele ei esita ta kiirlaenurakenduse pettuse kuritegelikul teel saadud tulust ostetud krüptovaraga seotud tehingute üksikasju. .” "Lõdvad KYC-normid, WazirX-i ja Binance'i vaheliste tehingute lõdv regulatiivne kontroll, tehingute mittesalvestamine plokkahelates kulude kokkuhoiu eesmärgil ja vastaspoolte rahakottide KYC-i mittesalvestamine on taganud, et WazirX ei saa anda kontot puuduvad krüptovarad,” väitis ED avalduses.

Ta ütles, et ettevõte ei teinud mingeid jõupingutusi nende krüptovarade jälitamiseks. "Ebaselguse soodustamise ja leebete AML-i (rahapesuvastase võitluse) normide abil on see aktiivselt abistanud umbes 16 süüdistatud fintech-ettevõtet krüptomarsruuti kasutades kuritegelikul teel saadud tulu pesemisel," öeldakse.

Seetõttu ütles ED, samaväärne vallasvara Rs ulatuses. Rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel külmutati WazirX-iga lamanud 64.67 krooni.