ED Raids WazirX برای تحقیقات پولشویی، سپرده های بانکی را بیش از روپیه مسدود می کند. 64.67 کرور

اداره اجرا (ED) روز جمعه اعلام کرد که سپرده های بانکی خود را به میزان روپیه مسدود کرده است. 64.67 کرور به عنوان بخشی از تحقیقات پولشویی علیه صرافی ارزهای دیجیتال وزیرX.

این آژانس فدرال گفت که در 3 اوت در حیدرآباد علیه یکی از مدیران شرکت Zanmai Lab Private Limited که مالک وزیر ایکس است، یورش‌هایی انجام داده و ادعا کرده است که او "غیر همکاری" بوده است.

تحقیقات آژانس علیه صرافی ارز دیجیتال با تحقیقات در حال انجام آن علیه تعدادی از وام های چینی مرتبط است. apps (برنامه های تلفن همراه) کار در هند.

این آژانس سال گذشته WazirX را به اتهام نقض قانون مدیریت ارز خارجی (FEMA) متهم کرده بود.

«مشخص شد که Sameer Mhatre، Director WazirX، دسترسی کامل از راه دور به پایگاه داده WazirX دارد، اما با وجود این، جزئیات تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های رمزنگاری‌شده را که از درآمد حاصل از جرم کلاهبرداری برنامه وام فوری خریداری شده است، ارائه نمی‌کند. " «هنجارهای ضعیف KYC، کنترل سست نظارتی تراکنش‌ها بین وزیرX و بایننس، عدم ثبت تراکنش‌ها در زنجیره‌های بلوکی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم ثبت KYC کیف‌پول‌های مخالف، تضمین می‌کند که WazirX قادر به ارائه هیچ حساب کاربری نیست. دارایی های رمزنگاری مفقود شده،” ED در بیانیه ای ادعا کرد.

گفت که این شرکت هیچ تلاشی برای ردیابی این دارایی های رمزنگاری نکرده است. در این بیانیه آمده است: «با تشویق به ابهام و داشتن هنجارهای ضعیف AML (ضد پولشویی)، به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک متهم در شستشوی درآمدهای حاصل از جرم و جنایت با استفاده از مسیر رمزنگاری کمک کرده است.

بنابراین، ED گفت، دارایی های منقول معادل به میزان روپیه. 64.67 کرور موجود در WazirX تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) مسدود شد.