ED jäädyttää Bitcoinit, joiden arvo on yli Rs. 12 miljardia pelialusta E-Nuggetsilta

Täytäntöönpanovirasto (ED) on jäädyttänyt bitcoineja, joiden arvo on Rs. 12.83 miljardia rahanpesun torjuntalain (PMLA) säännösten mukaisesti Aamir Khan -nimistä miestä ja muita mobiilipelisovellukseen — E-nuggetsiin liittyvän tutkinnan jälkeen.

Täytäntöönpanoviraston mukaan se aloitti tutkinnan 15. helmikuuta 2021 päivätyn FIR:n perusteella, jonka Park Streetin poliisiasema, Kolkatan poliisi oli jättänyt IPC:n eri kohtiin, Aamir Khania ja muita vastaan ​​liittovaltion tekemän valituksen perusteella. Pankkiviranomaiset, Chief Metropolitan Magistraten tuomioistuimessa, Kalkutassa.

Aamir Khan, Nesar Ahmed Khanin poika, käynnisti mobiilipelisovelluksen E-Nuggets, joka ED:n mukaan oli suunniteltu yleisön huijaamiseen.

”Lisäksi, kun yleisöltä oli kerätty huomattava määrä rahaa, äkillinen vetäytyminen mainitusta sovelluksesta pysäytettiin verukkeella. Sen jälkeen kaikki tiedot, mukaan lukien profiilitiedot, pyyhittiin pois mainituista sovelluspalvelimista", virasto sanoi keskiviikkona.

Viraston tutkinta paljasti, että syytetty siirsi osan pelisovelluksen (E-Nuggets) kautta laittomasti ansaitusta summasta ulkomaille käyttämällä kryptovaluuttavaihtoa.

"Havaittiin, että yksi tällainen huijaustili Pixal Designin omistajan Sima Naskarin nimissä avattiin WazirX:ssä, jota käytettiin kryptovaluuttojen/kryptovarallisuuden ostamiseen. Sen jälkeen mainitut kryptovaluutat siirrettiin edelleen toiselle tilille toisessa Crypto Exchangessa, nimittäin "Binancessa", se sanoi.

Aiemmin tässä kuussa ilmoitettiin, että Enforcement Directorate (ED) on tehnyt ratsian Kolkatassa toimivan mobiilipelisovellusyrityksen edistäjiin. Viranomaiset ovat saaneet takaisin rahaa yli Rs. 7 crore ratsian aikana, kuten tiedotettiin, joka oli osa rahanpesututkintaa. E-Nuggets-niminen pelisovellus ja sen promoottori, joka tunnetaan nimellä Aamir Khan ja muut, tutkittiin ED:n toimesta sen jälkeen, kun yhtiötä vastaan ​​tehtiin FIR. ED paljasti ratsian twiitissä.