ED Raids WazirX rahanpesututkintaa varten, jäädyttää pankkitalletukset yli Rs. 64.67 miljardia

Enforcement Directorate (ED) ilmoitti perjantaina jäädyttäneensä Rs:n pankkitalletuksia. 64.67 crorea osana salausvaluutanvaihtoa WazirX vastaan ​​tehtyä rahanpesututkintaa.

Liittovaltion virasto kertoi tehneensä ratsioita WazirX:n omistavan Zanmai Lab Private Limitedin johtajaa vastaan ​​3. elokuuta Hyderabadissa ja väitti, että tämä oli "yhteistyöhaluinen".

Viraston tutkinta kryptopörssiä vastaan ​​liittyy sen meneillään olevaan tutkimukseen useita kiinalaisia ​​lainoja vastaan apps (mobiilisovellukset) työskentelevät Intiassa.

Virasto oli syyttänyt WazirX:ää viime vuonna väitetystä valuutanvaihtolain (FEMA) rikkomisesta.

"Todettiin, että WazirX:n johtajalla Sameer Mhatrella on täydellinen etäpääsy WazirX-tietokantaan, mutta siitä huolimatta hän ei anna yksityiskohtia liiketoimista, jotka liittyvät pikalainasovelluspetoksen rikoksen tuottamasta hyödystä ostettuihin kryptovaroihin. .” "Löyhät KYC-normit, WazirX:n ja Binancen välisten tapahtumien löyhä valvonta, tapahtumien kirjaamatta jättäminen lohkoketjuihin kustannusten säästämiseksi ja vastakkaisten lompakoiden KYC:n tallentamatta jättäminen ovat varmistaneet, että WazirX ei pysty antamaan tiliä puuttuvat kryptovarat", ED väitti lausunnossaan.

Se sanoi, että yritys ei pyrkinyt jäljittämään näitä kryptovaroja. "Kannustamalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä rahanpesun vastaisia ​​AML-normeja se on aktiivisesti auttanut noin 16 syytettyä fintech-yritystä rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä", se sanoi.

Siksi ED sanoi, vastaava irtainta omaisuutta Rs. 64.67 miljoonaa WazirX:n kanssa makaavaa jäädytettiin rahanpesun torjuntalain (PMLA) nojalla.