ED Raids WazirX rau Kev Tshawb Nrhiav Nyiaj Laundering, Freezes Bank Deposits Over Rs. 64.67 kr ua

Tus Thawj Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED) rau hnub Friday tau hais tias nws tau tso nyiaj hauv txhab nyiaj khov ntawm Rs. 64.67 crore ua ib feem ntawm kev tshawb nrhiav nyiaj txiag tawm tsam crypto txiaj pauv WazirX.

Lub chaw haujlwm tseemfwv tau hais tias nws tau ua haujlwm tawm tsam tus thawj coj ntawm Zanmai Lab Private Limited, uas yog tus tswv WazirX, thaum Lub Yim Hli 3 hauv Hyderabad thiab liam tias nws "tsis koom tes".

Lub koom haum sojntsuam tawm tsam kev sib pauv crypto yog txuas rau nws qhov kev tshawb nrhiav tsis tu ncua tawm tsam ntau qhov qiv nyiaj hauv Suav apps (kev siv mobile) ua haujlwm hauv Is Nrias teb.

Lub koom haum tau them nyiaj WazirX xyoo tas los rau qhov kev iab liam txhaum cai ntawm Foreign Exchange Management Act (FEMA).

"Nws tau pom tias Sameer Mhatre, Tus Thawj Coj WazirX, tau ua tiav cov chaw taws teeb nkag mus rau hauv cov ntaub ntawv ntawm WazirX, tab sis txawm hais tias nws tsis tau muab cov ntsiab lus ntawm kev lag luam cuam tshuam nrog cov cuab tam crypto, yuav los ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai ntawm kev qiv nyiaj tam sim app kev dag ntxias. ” "Lub lax KYC cov cai, xoob kev tswj hwm ntawm kev lag luam ntawm WazirX thiab Binance, tsis sau cov kev hloov pauv ntawm cov saw hlau thaiv kom txuag tau cov nqi thiab tsis sau ntawm KYC ntawm cov hnab nyiaj rov qab tau ua kom ntseeg tau tias WazirX tsis tuaj yeem muab ib tus account rau cov khoom muaj nqis crypto uas ploj lawm," ED tau liam hauv nqe lus.

Nws hais tias lub tuam txhab tsis tau siv zog los taug qab cov cuab tam crypto no. "Los ntawm kev txhawb kom tsis meej pem thiab muaj lax AML (tshuaj tiv thaiv nyiaj laundering) cov cai, nws tau nquag pab ib ncig ntawm 16 tus neeg raug liam fintech tuam txhab lag luam hauv kev laundering cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai siv txoj kev crypto," nws hais.

Yog li ntawd, ED tau hais tias, sib npaug ntawm cov khoom muaj nqis mus rau qhov ntawm Rs. 64.67 crore dag nrog WazirX tau khov raws li Txoj Cai Tiv Thaiv Nyiaj Laundering (PMLA).