ED pretresa WazirX radi istrage o pranju novca, zamrzava bankovne depozite iznad Rs. 64.67 milijuna kuna

Uprava za provedbu (ED) u petak je priopćila da je zamrznula bankovne depozite u iznosu od Rs. 64.67 kruna kao dio istrage pranja novca protiv mjenjačnice kripto valuta WazirX.

Savezna agencija rekla je da je 3. kolovoza u Hyderabadu provela racije protiv direktora tvrtke Zanmai Lab Private Limited, koja posjeduje WazirX, i navela da je bio "nekooperativan".

Istraga agencije protiv kripto mjenjačnice povezana je s istragom koja je u tijeku protiv brojnih kineskih zajmova apps (mobilne aplikacije) radi u Indiji.

Agencija je prošle godine optužila WazirX za navodno kršenje Zakona o deviznom poslovanju (FEMA).

“Utvrđeno je da Sameer Mhatre, direktor WazirX-a, ima potpuni udaljeni pristup bazi podataka WazirX-a, ali unatoč tome ne daje pojedinosti o transakcijama koje se odnose na kripto imovinu, kupljenu od kaznenog djela prijevare u aplikaciji za instant zajam .” „Lake KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na lancima blokova radi uštede troškova i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osiguralo je da WazirX ne može dati nikakav račun za nedostajuća kripto sredstva,” navodi se u priopćenju ED-a.

Rečeno je da tvrtka nije pokušala ući u trag ovoj kripto imovini. “Potičući opskurnost i imajući labave AML (protiv pranja novca) norme, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech tvrtki u pranju prihoda stečenih kriminalom koristeći kripto rutu”, navodi se.

Stoga, rekao je ED, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od Rs. 64.67 crore koji leže kod WazirX-a zamrznuto je prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA).