Az ED Raids WazirX-et pénzmosási nyomozás miatt leállítja a bankbetéteket Rs felett. 64.67 milliárd

A Végrehajtási Igazgatóság (ED) pénteken közölte, hogy befagyasztott Rs értékű bankbetéteket. 64.67 millió a WazirX kriptovaluta csere ellen indított pénzmosási vizsgálat részeként.

A szövetségi hivatal közölte, hogy razziát tartott a WazirX-et birtokló Zanmai Lab Private Limited igazgatója ellen augusztus 3-án Hyderabadban, és azt állította, hogy „nem együttműködő”.

Az ügynökség kriptotőzsde elleni vizsgálata számos kínai kölcsön ellen folyó nyomozáshoz kapcsolódik apps (mobil alkalmazások) Indiában dolgozik.

Az ügynökség tavaly vádat emelt a WazirX ellen a devizakezelési törvény (FEMA) állítólagos megsértése miatt.

„Kiderítették, hogy Sameer Mhatre, a WazirX igazgatója teljes távoli hozzáféréssel rendelkezik a WazirX adatbázisához, de ennek ellenére nem adja meg az azonnali kölcsönalkalmazások csalásából származó bevételből vásárolt kriptoeszközökkel kapcsolatos tranzakciók részleteit. .” „A laza KYC-normák, a WazirX és a Binance közötti tranzakciók laza szabályozási ellenőrzése, a tranzakciók blokkláncokon történő rögzítésének mellőzése a költségek megtakarítása érdekében, valamint a másik pénztárcák KYC-jének nem rögzítése biztosította, hogy a WazirX nem tud elszámolni a hiányzó kriptoeszközöket” – állítja az ED közleményében.

Azt mondta, hogy a cég nem tett erőfeszítéseket ezeknek a kriptoeszközöknek a felkutatására. „Az ismeretlenség ösztönzésével és a pénzmosás elleni laza AML-normákkal mintegy 16 megvádolt fintech-cégnek nyújtott aktív segítséget a bűncselekményből származó bevétel kripto-útvonalon történő mosásában” – áll a közleményben.

Ezért az ED azt mondta, egyenértékű ingó vagyon Rs erejéig. A WazirX-szel fekvő 64.67 milliót befagyasztották a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) értelmében.