ED Membekukan Bitcoin Senilai Lebih dari Rs. 12 Crore Dari E-Nugget Platform Gaming

Direktorat Penegakan (ED) telah membekukan Bitcoin yang setara dengan senilai Rs. 12.83 crore berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah investigasi dilakukan terhadap seorang pria bernama Aamir Khan dan orang lain yang terkait dengan aplikasi game mobile — E-nugget.

Menurut lembaga penegak hukum, itu memulai penyelidikan berdasarkan FIR tertanggal 15 Februari 2021, yang diajukan di bawah berbagai bagian IPC oleh Kantor Polisi Park Street, Polisi Kolkata, terhadap Aamir Khan dan lainnya, berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Federal Otoritas bank, di pengadilan Chief Metropolitan Magistrate, Calcutta.

Aamir Khan, putra Nesar Ahmed Khan, meluncurkan aplikasi game mobile E-Nuggets, yang menurut ED dirancang untuk tujuan menipu publik.

“Selanjutnya, setelah mengumpulkan jumlah uang yang cukup besar dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari Aplikasi tersebut dihentikan dengan satu dalih atau yang lain. Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server Aplikasi tersebut,” kata agensi tersebut, Rabu.

Investigasi agensi mengungkapkan bahwa terdakwa mentransfer sebagian dari jumlah yang diperoleh secara ilegal melalui aplikasi game (E-Nugget) ke luar negeri dengan menggunakan Crypto Currency Exchange.

“Ditemukan bahwa satu akun palsu atas nama Sima Naskar, Pemilik Pixal Design dibuka di WazirX, yang digunakan untuk membeli aset kripto/mata uang kripto. Setelah itu, cryptocurrency tersebut selanjutnya ditransfer ke akun lain di Crypto Exchange lain yaitu 'Binance', ”katanya.

Dilaporkan awal bulan ini bahwa Direktorat Penegakan (ED) telah menggerebek promotor perusahaan aplikasi game seluler yang berbasis di Kolkata. Petugas telah mengamankan uang tunai lebih dari Rp. 7 crore selama penggerebekan, seperti yang diinformasikan, yang merupakan bagian dari investigasi pencucian uang. Aplikasi game berjudul E-Nuggets dan promotornya, yang diidentifikasi sebagai Aamir Khan dan lainnya, diselidiki oleh ED setelah FIR diajukan terhadap perusahaan. ED mengungkapkan tentang serangan itu melalui tweet.