ED Menggerebek WazirX untuk Investigasi Pencucian Uang, Membekukan Deposito Bank Lebih dari Rs. 64.67 Crore

Direktorat Penegakan (ED) pada hari Jumat mengatakan telah membekukan simpanan bank sebesar Rs. 64.67 crore sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap pertukaran mata uang kripto WazirX.

Badan federal mengatakan pihaknya melakukan penggerebekan terhadap direktur Zanmai Lab Private Limited, yang memiliki WazirX, pada 3 Agustus di Hyderabad dan menuduh dia "tidak kooperatif".

Penyelidikan agensi terhadap pertukaran crypto terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap sejumlah pinjaman Cina apps (aplikasi seluler) yang bekerja di India.

Badan tersebut telah mendakwa WazirX tahun lalu karena dugaan pelanggaran Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).

“Ditemukan bahwa Sameer Mhatre, Direktur WazirX, memiliki akses jarak jauh yang lengkap ke basis data WazirX, tetapi meskipun demikian ia tidak memberikan rincian transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, yang dibeli dari hasil kejahatan penipuan aplikasi pinjaman instan. .” “Norma KYC yang longgar, kontrol peraturan yang longgar atas transaksi antara WazirX dan Binance, tidak adanya pencatatan transaksi pada rantai blok untuk menghemat biaya dan tidak adanya pencatatan KYC dari dompet yang berlawanan telah memastikan bahwa WazirX tidak dapat memberikan akun apa pun untuk aset crypto yang hilang, ”duga ED dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan perusahaan tidak melakukan upaya untuk melacak aset crypto ini. “Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML (anti-pencucian uang) yang lemah, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute kripto,” katanya.

Oleh karena itu, kata ED, harta bergerak yang setara dengan Rp. 64.67 crore yang berbohong dengan WazirX dibekukan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).