ED Raid WazirX per indagine sul riciclaggio di denaro, congela i depositi bancari per oltre Rs. 64.67 milioni

La direzione dell'applicazione (ED) venerdì ha dichiarato di aver congelato depositi bancari di Rs. 64.67 crore come parte di un'indagine di riciclaggio di denaro contro lo scambio di criptovalute WazirX.

L'agenzia federale ha affermato di aver condotto raid contro un direttore di Zanmai Lab Private Limited, che possiede WazirX, il 3 agosto a Hyderabad e ha affermato che era "non cooperativo".

L'indagine dell'agenzia contro lo scambio di criptovalute è collegata alla sua indagine in corso contro una serie di prestiti cinesi apps (applicazioni mobili) che lavorano in India.

L'agenzia aveva accusato WazirX l'anno scorso di presunta violazione del Foreign Exchange Management Act (FEMA).

“Si è riscontrato che Sameer Mhatre, Director WazirX, ha un accesso remoto completo al database di WazirX, ma nonostante ciò non fornisce i dettagli delle transazioni relative agli asset crittografici, acquistati dai proventi del reato di frode delle app di prestito istantaneo .” “Le norme KYC permissive, il controllo regolamentare allentato delle transazioni tra WazirX e Binance, la mancata registrazione delle transazioni sulle catene di blocchi per risparmiare sui costi e la mancata registrazione del KYC dei portafogli opposti hanno assicurato che WazirX non sia in grado di fornire alcun conto per le risorse crittografiche mancanti", ha affermato l'ED in una dichiarazione.

Ha affermato che la società non ha fatto alcuno sforzo per tracciare queste risorse crittografiche. "Incoraggiando l'oscurità e avendo norme AML (antiriciclaggio) permissive, ha attivamente assistito circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute", ha affermato.

Pertanto, ha affermato l'ED, beni mobili equivalenti nella misura di Rs. 64.67 crore giacenti con WazirX sono stati congelati ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).