ED פשיטות על WazirX לחקירת הלבנת הון, מקפיאה פיקדונות בנקאיים מעל Rs. 64.67 קרון

מנהלת האכיפה (ED) אמרה ביום שישי כי הקפיאה פיקדונות בנקאיים בסך Rs. 64.67 crore כחלק מחקירת הלבנת הון נגד בורסת מטבעות קריפטו WazirX.

הסוכנות הפדרלית אמרה שביצעה פשיטות נגד מנהל של Zanmai Lab Private Limited, שבבעלותה WazirX, ב-3 באוגוסט בהיידראבאד וטענה שהוא "לא שיתף פעולה".

החקירה של הסוכנות נגד בורסת הקריפטו קשורה לחקירתה המתמשכת נגד מספר הלוואות סיניות apps (יישומים ניידים) עובדים בהודו.

הסוכנות האשימה את WazirX בשנה שעברה בגין הפרה לכאורה של חוק ניהול המט"ח (FEMA).

"נמצא כי ל-Sameer Mhatre, מנהל WazirX, יש גישה מרחוק מלאה למסד הנתונים של WazirX, אך למרות זאת הוא אינו מספק את פרטי העסקאות הנוגעות לנכסי הקריפטו, שנרכשו מכספי הפשע של הונאה באפליקציה להלוואה מיידית. ." "נורמות ה-KYC הרופפות, שליטה רגולטורית רופפת על עסקאות בין WazirX ל-Binance, אי-רישום עסקאות ברשתות בלוק כדי לחסוך בעלויות ואי-רישום של KYC של הארנקים המנוגדים הבטיחו ש-WazirX לא תוכל לתת שום דין וחשבון על נכסי הקריפטו החסרים", טען ה-ED בהצהרה.

לדבריו, החברה לא עשתה מאמצים להתחקות אחר נכסי הקריפטו הללו. "על ידי עידוד הערפול והקיום נורמות AML (איסור הלבנת הון) רופפות, היא סייעה באופן פעיל לכ-16 חברות פינטק נאשמות בהלבנת רווחי הפשע באמצעות מסלול הקריפטו", נכתב.

לפיכך, אמר ה-ED, נכסים מטלטלין שווים בהיקף של Rs. 64.67 מיליון ששוכבים עם WazirX הוקפאו במסגרת החוק למניעת הלבנת הון (PMLA).