ED は、マネーロンダリングの調査のために WazirX を急襲し、Rs を超える銀行預金を凍結します。 64.67ルピー

金曜日の執行局（ED）は、Rsの銀行預金を凍結したと述べた。 暗号通貨取引所 WazirX に対するマネーロンダリング調査の一環として 64.67 億ドル。

連邦政府機関は、3月XNUMX日にハイデラバードでWazirXを所有するZanmai Lab Private Limitedの取締役に対して家宅捜索を実施し、彼が「非協力的」であると主張した.

暗号交換に対する代理店の調査は、中国の多数のローンに対する進行中の調査に関連しています。 apps (モバイル アプリケーション) インドで働いています。

同機関は昨年、外国為替管理法 (FEMA) に違反した疑いで WazirX を起訴した。

「WazirX のディレクターである Sameer Mhatre は、WazirX のデータベースへの完全なリモート アクセス権を持っていることが判明しましたが、インスタント ローン アプリ詐欺の犯罪収益から購入した暗号資産に関連する取引の詳細を提供していません。 」 「緩いKYC基準、WazirXとBinanceの間のトランザクションの緩い規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録、反対側のウォレットのKYCの非記録により、WazirXは不足している暗号資産」と ED は声明で主張した。

同社はこれらの暗号資産を追跡する努力をしていないと述べた。 「あいまいさを助長し、AML（反マネーロンダリング）基準を緩くすることで、仮想ルートを使用して犯罪収益をロンダリングする約16の告発されたフィンテック企業を積極的に支援してきた」と述べた.

したがって、公開草案によると、Rs の範囲で同等の可動資産。 WazirX に横たわる 64.67 億ドルは、マネーロンダリング防止法 (PMLA) の下で凍結されました。