ED Raids WazirX kanggo Investigation Money Laundering, Freezes Bank Simpenan Swara Rs. 64.67 jro

Direktorat Penegakan (ED) dina Jumuah ujar manawa wis beku simpenan bank Rs. 64.67 crore minangka bagean saka penyelidikan pencucian uang marang ijol-ijolan mata uang crypto WazirX.

Agensi federal ujar manawa nindakake serangan marang direktur Zanmai Lab Private Limited, sing duwe WazirX, tanggal 3 Agustus ing Hyderabad lan ujar manawa dheweke "non-kooperatif".

Penyelidikan agensi marang ijol-ijolan crypto digandhengake karo investigasi sing isih ditindakake marang sawetara utangan China apps (aplikasi seluler) makarya ing India.

Agensi kasebut dakwa WazirX taun kepungkur amarga diduga nglanggar Undhang-undhang Manajemen Exchange Asing (FEMA).

"Ditemokake manawa Sameer Mhatre, Direktur WazirX, duwe akses remot lengkap menyang database WazirX, nanging sanajan dheweke ora menehi rincian transaksi sing ana hubungane karo aset crypto, sing dituku saka asil kejahatan penipuan aplikasi pinjaman cepet. .” "Norma KYC sing longgar, kontrol regulasi sing ngeculke ing transaksi antarane WazirX lan Binance, non-rekaman transaksi ing rantai blok kanggo ngirit biaya lan non-rekaman KYC saka dompet ngelawan wis mesthekake yen WazirX ora bisa menehi akun apa wae. aset crypto sing ilang," ujare ED ing pratelan.

Dheweke ujar manawa perusahaan ora nindakake upaya kanggo nglacak aset crypto kasebut. "Kanthi nyengkuyung ketidakjelasan lan duwe norma AML (anti pencucian dhuwit) sing longgar, wis aktif nulung sekitar 16 perusahaan fintech sing dituduh ngumbah asil kejahatan nggunakake rute crypto," ujare.

Mulane, ED ngandika, aset movable padha karo ombone Rs. 64.67 crore ngapusi karo WazirX dibekukan miturut Undhang-undhang Pencegahan Penguburan Dhuwit (PMLA).