ED Raids WazirX ფულის გათეთრების გამოძიებისთვის, ყინავს ბანკის დეპოზიტებს Rs. 64.67 კრო

აღსრულების დირექტორატმა (ED) პარასკევს განაცხადა, რომ მან გააყინა საბანკო დეპოზიტები Rs. 64.67 crore, როგორც ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი კრიპტოვალუტის WazirX-ის წინააღმდეგ.

ფედერალურმა სააგენტომ განაცხადა, რომ მან ჩაატარა რეიდები Zanmai Lab Private Limited-ის დირექტორის წინააღმდეგ, რომელიც ფლობს WazirX-ს, 3 აგვისტოს ჰაიდერაბადში და ამტკიცებდა, რომ ის იყო "არაკოოპერატიული".

სააგენტოს გამოძიება კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ დაკავშირებულია მის მიერ მიმდინარე გამოძიებასთან რამდენიმე ჩინური სესხის მიმართ. apps (მობილური აპლიკაციები) მომუშავე ინდოეთში.

სააგენტომ WazirX-ს ბრალი წაუყენა გასულ წელს სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) სავარაუდო დარღვევისთვის.

„დადგინდა, რომ Sameer Mhatre, WazirX-ის დირექტორს, აქვს სრული დისტანციური წვდომა WazirX-ის მონაცემთა ბაზაზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის არ აწვდის დეტალებს კრიპტო აქტივებთან დაკავშირებული ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც შეძენილია მყისიერი სესხის აპლიკაციის თაღლითობის დანაშაულიდან. .” ”დაბალი KYC ნორმები, თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი WazirX-სა და Binance-ს შორის ტრანზაქციებზე, ტრანზაქციების არ ჩაწერა ბლოკ-ჯაჭვებზე ხარჯების დაზოგვის მიზნით და საპირისპირო საფულეების KYC-ის არ ჩაწერამ უზრუნველყო, რომ WazirX-ს არ შეეძლო რაიმე ანგარიშის გაცემა. დაკარგული კრიპტო აქტივები“, - ნათქვამია ED განცხადებაში.

მან თქვა, რომ კომპანიას არ უცდია ამ კრიპტო აქტივების კვალიფიკაცია. „გაურკვევლობის წახალისებით და AML (ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო) ნორმების დაცვით, ის აქტიურად დაეხმარა 16 ბრალდებულ ფინტექს კომპანიას კრიპტო მარშრუტის გამოყენებით დანაშაულისგან მიღებული შემოსავლების გათეთრებაში“, - ნათქვამია განცხადებაში.

აქედან გამომდინარე, ED-ის თქმით, ექვივალენტური მოძრავი აქტივები Rs-ის ოდენობით. 64.67 crore დევს WazirX-თან გაყინული იყო ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) ფარგლებში.