ED ақшаны жылыстатуды тергеу үшін WazirX рейдтерін жүргізіп, рупийден астам банктік депозиттерді тоқтатады. 64.67 млн

Құқық қорғау дирекциясы (ED) жұма күні рупийлік банк депозиттерін бұғаттағанын мәлімдеді. WazirX криптовалюта биржасына қарсы ақшаны жылыстатуды тексерудің бөлігі ретінде 64.67 млн.

Федералды агенттік 3 тамызда Хайдарабадта WazirX иелігіндегі Zanmai Lab Private Limited директорына қарсы рейд жүргізгенін және оны «бірлескен емес» деп айыптады.

Агенттіктің криптовалюта алмасуына қарсы тергеуі оның бірқатар қытайлық несиеге қатысты жүргізіліп жатқан тергеуімен байланысты. apps (мобильді қосымшалар) Үндістанда жұмыс істейді.

Агенттік WazirX-ті өткен жылы «Валюталарды басқару туралы» Заңды (FEMA) бұзды деген айыппен айыптады.

«WazirX директоры Самир Мхатре WazirX дерекқорына толық қашықтан қол жеткізе алатыны анықталды, бірақ ол лезде несие қолданбасы бойынша алаяқтық қылмысынан түскен кірістерден сатып алынған крипто-активтерге қатысты транзакциялар туралы мәліметтерді ұсынбайды. .” «Босаң KYC нормалары, WazirX және Binance арасындағы транзакцияларды реттеуші бақылаудың әлсіздігі, шығындарды үнемдеу үшін блоктық тізбектердегі транзакцияларды жазбау және қарама-қарсы әмияндардың KYC жазбасы WazirX ешқандай есеп бере алмайтындығына кепілдік берді. жетіспейтін крипто активтері », - делінген ED мәлімдемесінде.

Ол компания бұл криптовалюта активтерін қадағалауға күш салмағанын айтты. «Түсініксіздікті ынталандыру және AML (ақшаны жылыстатуға қарсы) нормаларын жеңілдету арқылы ол шамамен 16 айыпталған финтек компаниясына криптографиялық жолды пайдаланып қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті», - делінген хабарламада.

Сондықтан, ED айтты, Rs көлеміндегі балама жылжымалы активтер. WazirX-те жатқан 64.67 крон ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңға (PMLA) сәйкес тоқтатылды.