ED, 자금 세탁 조사를 위해 WazirX를 급습, Rs 이상의 은행 예금 동결 64.67 크로어

금요일 집행이사회(ED)는 64.67억 원의 은행예금을 동결했다고 밝혔다. 암호화폐 거래소 WazirX에 대한 자금 세탁 조사의 일환으로 XNUMX억 XNUMX천만 달러.

연방 기관은 3월 XNUMX일 하이데라바드에서 WazirX를 소유한 Zanmai Lab Private Limited의 이사를 급습했으며 그가 "비협조적"이라고 주장했다고 ​​밝혔습니다.

암호화폐 거래소에 대한 기관의 조사는 다수의 중국 대출에 대한 지속적인 조사와 관련이 있습니다. apps (모바일 애플리케이션) 인도에서 일하고 있습니다.

이 기관은 작년에 WazirX를 외환 관리법(FEMA) 위반 혐의로 기소했습니다.

“WazirX 이사 Samer Mhatre는 WazirX 데이터베이스에 대한 완전한 원격 액세스 권한이 있지만 즉시 대출 앱 사기 범죄 수익에서 구매한 암호화 자산과 관련된 거래 내역을 제공하지 않음에도 불구하고 발견되었습니다. .” "느슨한 KYC 규범, WazirX와 Binance 간의 거래에 대한 느슨한 규제 제어, 비용 절감을 위한 블록체인의 거래 미기록, 반대 지갑의 KYC 미기록으로 인해 WazirX는 이에 대해 어떠한 설명도 할 수 없습니다. 누락된 암호화 자산"이라고 ED는 성명에서 주장했습니다.

회사는 이러한 암호화 자산을 추적하기 위해 노력하지 않았다고 말했습니다. 익명을 조장하고 AML(자금세탁방지) 규범을 느슨하게 함으로써 약 16개의 핀테크 기업이 암호화폐 경로를 사용하여 범죄 수익을 세탁하도록 적극적으로 도왔습니다.

따라서 ED는 Rs의 범위에 해당하는 동산이 있다고 말했습니다. WazirX와 함께 거짓말을 한 64.67만 달러는 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 동결되었습니다.