ED Raids WazirX ສໍາລັບການສືບສວນການຟອກເງິນ, freezes ເງິນຝາກທະນາຄານຫຼາຍກ່ວາ Rs. 64.67 ຕື້

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ບັງຄັບໃຊ້ (ED) ໃນວັນສຸກກ່າວວ່າຕົນໄດ້ແຊ່ແຂງເງິນຝາກທະນາຄານຂອງ Rs. 64.67 crore ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ crypto WazirX.

ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າມັນໄດ້ດໍາເນີນການໂຈມຕີຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Zanmai Lab Private Limited, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ WazirX, ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາໃນ Hyderabad ແລະກ່າວຫາລາວວ່າ "ບໍ່ແມ່ນການຮ່ວມມື".

ການສືບສວນຂອງອົງການຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນຈໍານວນຫນຶ່ງ apps (ແອັບພລິເຄຊັນມືຖື) ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອິນເດຍ.

ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ WazirX ໃນປີກາຍນີ້ສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FEMA).

"ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ Sameer Mhatre, ຜູ້ອໍານວຍການ WazirX, ມີການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນຂອງ WazirX ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ crypto, ຊື້ມາຈາກອາຊະຍາກໍາຂອງການສໍ້ໂກງເງິນກູ້ທັນທີ. .” "ມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລັ່ງໄຫລ, ການຄວບຄຸມການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ WazirX ແລະ Binance, ບໍ່ມີການບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຕັນເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ KYC ຂອງກະເປົາເງິນກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ WazirX ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆສໍາລັບ. ຊັບສິນ crypto ທີ່ຂາດຫາຍໄປ,” ED ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ.

ມັນບອກວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມຊັບສິນ crypto ເຫຼົ່ານີ້. "ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີມາດຕະຖານ AML (ຕ້ານການຟອກເງິນ), ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງປະມານ 16 ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ crypto,".

ດັ່ງນັ້ນ, ED ກ່າວວ່າ, ຊັບສິນທີ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ທຽບເທົ່າໃນຂອບເຂດຂອງ Rs. ເງິນ 64.67 ຕື້ທີ່ນອນກັບ WazirX ຖືກແຊ່ແຂງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປ້ອງກັນການຟອກເງິນ (PMLA).