ED Raids WazirX, lai izmeklētu naudas atmazgāšanu, iesaldē bankas noguldījumus vairāk nekā Rs. 64.67 kroni

Izpildes direktorāts (ED) piektdien paziņoja, ka ir iesaldējis banku noguldījumus Rs apmērā. 64.67 miljardi kā daļa no naudas atmazgāšanas izmeklēšanas pret kriptovalūtas maiņu WazirX.

Federālā aģentūra paziņoja, ka 3. augustā Haidarabadā veikusi reidus pret Zanmai Lab Private Limited direktoru, kam pieder WazirX, un apgalvoja, ka viņš "nevēlas sadarboties".

Aģentūras izmeklēšana pret kriptovalūtu biržu ir saistīta ar tās notiekošo izmeklēšanu pret vairākiem Ķīnas aizdevumiem apps (mobilās lietojumprogrammas), kas strādā Indijā.

Pagājušajā gadā aģentūra WazirX iekasēja par iespējamu Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) pārkāpumu.

“Tika konstatēts, ka WazirX direktoram Samīram Mhatrem ir pilnīga attālināta piekļuve WazirX datu bāzei, taču, neskatoties uz to, viņš nesniedz sīkāku informāciju par darījumiem, kas saistīti ar kriptovalūtu aktīviem, kas iegādāti no ātrā kredīta lietotņu krāpšanas rezultātā iegūtiem līdzekļiem. ”. “Slaktās KYC normas, vājā regulējošā kontrole pār darījumiem starp WazirX un Binance, darījumu nereģistrēšana bloku ķēdēs, lai ietaupītu izmaksas, un pretējo maku KYC nereģistrēšana ir nodrošinājusi, ka WazirX nevar sniegt nekādu kontu pazudušajiem kriptovalūtu aktīviem," teikts ED paziņojumā.

Tajā teikts, ka uzņēmums nav pielicis nekādas pūles, lai izsekotu šiem kriptovalūtiem. "Veicot neskaidrību un piemērojot vieglas AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) normas, tā ir aktīvi palīdzējusi aptuveni 16 apsūdzētiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptogrāfijas ceļu," teikts tajā.

Tāpēc ED sacīja, ka līdzvērtīgi kustamie īpašumi Rs apmērā. 64.67 miljardi, kas gulēja ar WazirX, tika iesaldēti saskaņā ar likumu par naudas atmazgāšanas novēršanu (PMLA).