ED nanafika an'i WazirX noho ny fanadihadiana momba ny famotsiam-bola, manafoana ny petra-bola amin'ny banky mihoatra ny Rs. 64.67 Crore

Ny Direction Enforcement Direction (ED) tamin'ny zoma dia nilaza fa manana tahiry banky mitentina Rs. 64.67 crore ho ampahany amin'ny fanadihadiana momba ny famotsiam-bola manohitra ny fifanakalozana currency crypto WazirX.

Nilaza ny masoivoho federaly fa nanao bemidina tamin'ny talen'ny Zanmai Lab Private Limited, izay tompon'ny WazirX, ny 3 aogositra tao Hyderabad ary nilaza fa “tsy miara-miasa” izy.

Ny fanadihadian'ny masoivoho momba ny fifanakalozana crypto dia mifandray amin'ny fanadihadiana mitohy amin'ny fampindramam-bola Shinoa maromaro apps (fampiharana finday) miasa any India.

Niampanga an'i WazirX ny masoivoho tamin'ny taon-dasa noho ny filazana fa nandika ny lalàna mifehy ny fifanakalozana vahiny (FEMA).

"Hita fa i Sameer Mhatre, Tale WazirX, dia manana fidirana lavitra amin'ny angon-drakitra WazirX, saingy na dia eo aza izany dia tsy manome ny antsipirian'ny fifampiraharahana mifandraika amin'ny fananan'ny crypto izy, novidina tamin'ny vola azo tamin'ny hosoka fampindramam-bola eo noho eo. .” "Ny fenitry ny KYC manjavozavo, ny fanaraha-maso tsy misy fepetra amin'ny fifampiraharahana eo amin'i WazirX sy Binance, ny tsy firaketana ny fifampiraharahana amin'ny rojo fanakanana mba hamonjena ny fandaniana sy ny tsy firaketana ny KYC amin'ny poketra mifanohitra dia nanome antoka fa tsy afaka manome kaonty i WazirX. ny fananana crypto tsy hita, ”hoy ny ED tamin'ny fanambarana iray.

Nilaza izy io fa tsy nanao ezaka ny orinasa hanohizana ireo fananana crypto ireo. "Tamin'ny famporisihana ny haizina sy ny fananany fitsipika AML (miady amin'ny famotsiam-bola), dia nanampy tamin'ny fomba mavitrika manodidina ny orinasa fintech 16 voampanga tamin'ny famotsiam-bola ny vola azo tamin'ny heloka bevava tamin'ny alàlan'ny zotra crypto," hoy izy.

Noho izany, hoy ny ED, ny fananana azo mihetsika mitovy amin'ny Rs. 64.67 crore nandainga tamin'i WazirX no nangatsiaka teo ambanin'ny lalàna fisorohana ny famotsiam-bola (PMLA).