ED Raids WazirX за истрага за перење пари, ги замрзна банкарските депозити над РС. 64.67 крори

Управата за извршување (ЕД) во петокот соопшти дека ги замрзнала банкарските депозити од РС. 64.67 крори како дел од истрагата за перење пари против размена на крипто валута WazirX.

Федералната агенција соопшти дека спровела рации против директорот на Zanmai Lab Private Limited, кој е сопственик на WazirX, на 3 август во Хајдерабад и наводно бил „некооперативен“.

Истрагата на агенцијата против размената на крипто е поврзана со нејзината тековна истрага против голем број кинески заеми apps (мобилни апликации) кои работат во Индија.

Агенцијата го обвини WazirX минатата година за наводно прекршување на Законот за управување со девизи (FEMA).

„Утврдено е дека Самер Мхатре, директорот WazirX, има целосен далечински пристап до базата на WazirX, но и покрај тоа тој не дава детали за трансакциите во врска со крипто-средствата, купени од приходите од криминал од измама со апликации за инстант заем. .“ Лабавите норми на KYC, лабавата регулаторна контрола на трансакциите помеѓу WazirX и Binance, неевидентирањето трансакции на блок синџирите за да се заштедат трошоците и неевидентирањето на KYC на спротивните паричници, обезбедија WazirX да не може да даде никаква сметка за исчезнатите крипто средства“, се наведува во соопштението на ЕД.

Таа рече дека компанијата не направила напори да ги следи овие крипто средства. „Преку охрабрување на нејасноста и со лабави норми за AML (против перење пари), таа активно им помогна на околу 16 обвинети финтех компании во перењето приходи од криминал користејќи ја крипто рутата“, се вели во извештајот.

Затоа, рече ЕД, еквивалентни движни средства во обем од РС. 64.67 крори лежеа со WazirX беа замрзнати според Законот за спречување на перење пари (PMLA).