ED raider WazirX for hvitvaskingsundersøkelse, fryser bankinnskudd over Rs. 64.67 millioner kroner

Enforcement Directorate (ED) sa fredag ​​at de har frosset bankinnskudd på Rs. 64.67 crore som en del av en hvitvaskingsundersøkelse mot kryptovalutaveksling WazirX.

Det føderale byrået sa at det gjennomførte raid mot en direktør i Zanmai Lab Private Limited, som eier WazirX, 3. august i Hyderabad og påsto at han var «ikke-samarbeidsvillig».

Byråets etterforskning mot kryptobørsen er knyttet til dets pågående etterforskning mot en rekke kinesiske lån apps (mobilapplikasjoner) som jobber i India.

Byrået hadde siktet WazirX i fjor for påstått brudd på loven om valutastyring (FEMA).

"Det ble funnet at Sameer Mhatre, direktør WazirX, har fullstendig ekstern tilgang til databasen til WazirX, men til tross for det gir han ikke detaljene om transaksjonene knyttet til kryptoaktiva, kjøpt fra inntektene fra kriminalitet fra svindel med app-svindel for øyeblikkelig lån ." "De slappe KYC-normene, løs regulatorisk kontroll av transaksjoner mellom WazirX og Binance, manglende registrering av transaksjoner på blokkjeder for å spare kostnader og manglende registrering av KYC for de motsatte lommebokene har sikret at WazirX ikke er i stand til å gi noen konto for de manglende kryptomidlene,» påsto ED i en uttalelse.

Det sa at selskapet ikke gjorde noen anstrengelser for å spore disse kryptoaktiva. "Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML (anti-hvitvasking)-normer, har den aktivt hjulpet rundt 16 anklagede fintech-selskaper med å hvitvaske utbytte av kriminalitet ved bruk av kryptoruten," het det.

Derfor, sa ED, tilsvarende løsøre i størrelsesorden Rs. 64.67 crore som lå med WazirX ble frosset under loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).