ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 64.67 ਕਰੋੜ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 64.67 ਕਰੋੜ.

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ੈਨਮਾਈ ਲੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ "ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ" ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਨੀ ਲੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ apps (ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

“ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਮਹਾਤਰੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਲੋਨ ਐਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। " “ਢਿੱਲੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਅਤੇ ਬਿਨੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਚੇਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵਾਲਿਟ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਇਬ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। "ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ AML (ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ. ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਕੋਲ ਪਏ 64.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।