Coinbase rozważa odwołanie, ponieważ Holandia trafia na giełdę kryptowalut z grzywną w wysokości 3.5 miliona dolarów: wszystkie szczegóły

Coinbase został ukarany grzywną w wysokości 3.5 miliona dolarów (około 30 crore rupii) w Holandii. Holenderski bank centralny przekazał giełdy kryptowalut zawiadomienie prawne dotyczące oferowania usług kryptograficznych w Holandii bez dopełnienia wymaganych procedur, w tym rejestracji. W maju 2020 r. Holandia zobowiązała firmy związane z kryptowalutami do zarejestrowania się jako oficjalne podmioty przekazujące pieniądze. Kraj dąży do ograniczenia niewłaściwego wykorzystywania kryptowalut do prania brudnych pieniędzy.

Grzywna nałożona na Coinbase przez De Nederlandsche Bank (DNB) jest o wiele wyższa niż podstawowa kwota 2 milionów dolarów (około 16 crore rupii), które mogą zostać nałożone zgodnie z prawem. Jak na Bitcoin.com raport, wysokość kary została ustalona na podstawie „wagi i stopnia zawinienia niezgodności”.

Holenderski bank centralny twierdził, że Coinbase działał w kraju bez rejestracji przez prawie dwa lata, między listopadem 2020 r. a sierpniem 2022 r.

Bank twierdzi, że w tym okresie Coinbase nie był w stanie zgłaszać władzom szczegółów dotyczących podejrzanych transakcji. Niecne podmioty mogły wykorzystać to okno do ułatwienia nielegalnych płatności transgranicznych, które mogły pozostać niewykryte.

Giełda może odwołać się od decyzji DNB do marca.

W raporcie stwierdza się ponadto, że giełda stwierdziła, że ​​nie zgadza się z decyzją i rozważa odwołanie.

Coinbase uzyskał rejestrację operacyjną w Holandii we wrześniu ubiegłego roku.

W grudniu Coinbase poinformowało, że odnotowało 66-procentowy wzrost liczby wniosków otrzymanych od organów ścigania w ciągu roku. Te żądania z Holandii wzrosły o 163 procent, podała wówczas Coinbase.

Firma analityczna Triple-A Szacunki że Holandia mieściła ponad 520,000 2021 posiadaczy kryptowalut od XNUMX r.

W obliczu rosnącej liczby inwestorów kryptograficznych naród stosuje surowe podejście do egzekwowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rywal z Coinbase, Binance, również miał podobną sytuację w Holandii z tych samych powodów w zeszłym roku.