ED zamraża bitcoiny warte ponad Rs. 12 Crore z E-Nuggets platformy do gier

Dyrekcja ds. Wykonania (ED) zamroziła Bitcoiny o wartości Rs. 12.83 crore na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) po przeprowadzeniu dochodzenia przeciwko mężczyźnie o imieniu Aamir Khan i innym w związku z aplikacją do gier mobilnych – E-samorodki.

Według organów ścigania wszczęła dochodzenie na podstawie FIR z dnia 15 lutego 2021 r., złożonego w różnych sekcjach IPC przez komisariat policji Park Street, policja w Kalkucie, przeciwko Aamirowi Khanowi i innym, na podstawie skargi złożonej przez Federalny Władze banku w sądzie Głównego Magistratu Metropolitalnego w Kalkucie.

Aamir Khan, syn Nesara Ahmeda Khana, uruchomił aplikację do gier mobilnych E-Nuggets, która według ED została zaprojektowana w celu oszukiwania opinii publicznej.

„Ponadto, po zebraniu od publiczności sporej kwoty pieniędzy, nagłe wycofanie się ze wspomnianej Aplikacji zostało zatrzymane pod takim czy innym pretekstem. Następnie wszystkie dane, w tym informacje o profilu, zostały usunięte ze wspomnianych serwerów aplikacji” – podała agencja w środę.

Dochodzenie agencji ujawniło, że oskarżony przekazywał część kwoty nielegalnie zarobionej za pośrednictwem aplikacji do gier (E-Nuggets) za granicę, korzystając z kryptowalutowej wymiany walut.

„Stwierdzono, że jedno takie fałszywe konto na nazwisko Sima Naskar, właściciela Pixal Design zostało otwarte w WazirX, które zostało użyte do zakupu kryptowalut/aktywów kryptowalut. Następnie wspomniane kryptowaluty zostały następnie przeniesione na inne konto na innej giełdzie kryptograficznej, a mianowicie „Binance”” – powiedział.

Na początku tego miesiąca doniesiono, że Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) napadła na promotorów firmy zajmującej się grami mobilnymi z Kalkuty. Urzędnicy odzyskali gotówkę ponad Rs. 7 crore podczas nalotu, jak poinformowano, będącego częścią śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy. Aplikacja do gier zatytułowana E-Nuggets i jej promotor, zidentyfikowany jako Aamir Khan i inni, zostali zbadani przez ED po złożeniu przeciwko firmie FIR. ED ujawnił o nalocie za pośrednictwem tweeta.