ED napada na WazirX w celu dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy, zamraża depozyty bankowe powyżej Rs. 64.67 crore

Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) w piątek poinformowała, że ​​zamroziła depozyty bankowe w wysokości Rs. 64.67 crore jako część sondy prania pieniędzy przeciwko kryptowalutowej giełdzie WazirX.

Agencja federalna poinformowała, że ​​3 sierpnia w Hyderabadzie przeprowadziła naloty na dyrektora Zanmai Lab Private Limited, która jest właścicielem WazirX, i twierdziła, że ​​„nie chciał współpracować”.

Dochodzenie agencji przeciwko giełdzie kryptograficznej jest powiązane z trwającym dochodzeniem przeciwko kilku chińskim pożyczkom apps (aplikacje mobilne) pracujące w Indiach.

Agencja oskarżyła WazirX w zeszłym roku o rzekome naruszenie ustawy o zarządzaniu wymianą walut (FEMA).

„Stwierdzono, że Sameer Mhatre, dyrektor WazirX, ma pełny zdalny dostęp do bazy danych WazirX, ale mimo to nie podaje szczegółów transakcji związanych z aktywami kryptograficznymi, zakupionymi z dochodów z przestępstwa oszustwa w aplikacji pożyczki natychmiastowej ”. „Luźne normy KYC, luźna kontrola regulacyjna transakcji między WazirX i Binance, nierejestrowanie transakcji w łańcuchach bloków w celu obniżenia kosztów oraz nierejestrowanie KYC przeciwnych portfeli sprawiły, że WazirX nie jest w stanie rozliczyć się z brakujące aktywa kryptograficzne” – twierdził ED w oświadczeniu.

Powiedział, że firma nie podjęła żadnych wysiłków, aby prześledzić te aktywa kryptograficzne. „Zachęcając do niejasności i mając łagodne normy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy), aktywnie pomogła około 16 oskarżonym firmom fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu ścieżki kryptograficznej” – powiedział.

Dlatego ED powiedział, że równoważne ruchomości w zakresie Rs. 64.67 crore leżących z WazirX zostało zamrożonych na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).