ED invade WazirX para investigação de lavagem de dinheiro, congela depósitos bancários acima de Rs. 64.67 milhões

A Diretoria de Execução (ED) disse na sexta-feira que congelou depósitos bancários de Rs. 64.67 crore como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra a exchange de criptomoedas WazirX.

A agência federal disse que realizou batidas contra um diretor da Zanmai Lab Private Limited, proprietária do WazirX, em 3 de agosto em Hyderabad e alegou que ele era “não cooperativo”.

A investigação da agência contra a exchange de criptomoedas está ligada à sua investigação em andamento contra vários empréstimos chineses apps (aplicativos móveis) trabalhando na Índia.

A agência acusou WazirX no ano passado por suposta violação da Lei de Gerenciamento de Câmbio (FEMA).

“Constatou-se que Sameer Mhatre, Diretor WazirX, tem acesso remoto completo ao banco de dados do WazirX, mas apesar disso ele não está fornecendo os detalhes das transações relacionadas aos ativos criptográficos, adquiridos com o produto do crime de fraude de aplicativo de empréstimo instantâneo .” “As normas frouxas de KYC, controle regulatório frouxo de transações entre WazirX e Binance, não registro de transações em cadeias de blocos para economizar custos e não registro do KYC das carteiras opostas garantiram que WazirX não seja capaz de prestar contas os ativos criptográficos ausentes”, alegou o ED em um comunicado.

Ele disse que a empresa não fez esforços para rastrear esses ativos criptográficos. “Ao encorajar a obscuridade e ter normas frouxas de AML (anti-lavagem de dinheiro), ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas a lavar os lucros do crime usando a rota de criptomoedas”, afirmou.

Portanto, disse o ED, bens móveis equivalentes no valor de Rs. 64.67 crore deitados com o WazirX foram congelados sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).