ED atacă WazirX pentru anchetă de spălare a banilor, îngheață depozitele bancare peste Rs. 64.67 Crore

Direcția de aplicare (ED) a declarat vineri că a înghețat depozite bancare de Rs. 64.67 crore ca parte a unei anchete de spălare a banilor împotriva schimbului de monede cripto WazirX.

Agenția federală a declarat că a efectuat raiduri împotriva unui director al Zanmai Lab Private Limited, care deține WazirX, pe 3 august în Hyderabad și a susținut că nu a cooperat.

Sonda agenției împotriva schimbului de criptomonede este legată de investigația sa în curs împotriva unui număr de împrumuturi chinezești apps (aplicații mobile) care lucrează în India.

Agenția a acuzat WazirX anul trecut pentru presupusa încălcare a Legii privind managementul valutar (FEMA).

„S-a constatat că Sameer Mhatre, directorul WazirX, are acces complet de la distanță la baza de date WazirX, dar, în ciuda faptului că nu furnizează detaliile tranzacțiilor referitoare la activele cripto, achiziționate din veniturile infracțiunii de fraudă a aplicației de împrumut instant. .” „Normele KYC laxe, controlul de reglementare lax al tranzacțiilor dintre WazirX și Binance, neînregistrarea tranzacțiilor pe lanțuri bloc pentru a economisi costuri și neînregistrarea KYC a portofelelor opuse au asigurat că WazirX nu poate da nici un cont pentru activele cripto lipsă”, a susținut ED într-o declarație.

S-a spus că compania nu a făcut niciun efort pentru a urmări aceste active cripto. „Încurajând obscuritatea și având norme laxe AML (anti-spălarea banilor), a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech acuzate în spălarea veniturilor din infracțiuni folosind ruta cripto”, a spus acesta.

Prin urmare, a spus ED, bunuri mobile echivalente în măsura în care Rs. 64.67 de milioane de crore care se aflau cu WazirX au fost înghețați în temeiul Legii de prevenire a spălării banilor (PMLA).