FTX îl dă în judecată pe fondatorul Sam Bankman-Fried, caută să recupereze peste 1 miliard de dolari

FTX Trading l-a dat în judecată joi pe fondatorul Sam Bankman-Fried și alți foști directori ai bursei de criptomonede, căutând să recupereze mai mult de 1 miliard de dolari (aproape 8,200 de milioane de lei) pe care i-ar fi deturnat înainte ca FTX să dea faliment.

Plângerea depusă în instanța de faliment din Delaware o numește și pe Caroline Ellison, care a condus fondul speculativ Alameda Research al lui Bankman-Fried; fostul șef de tehnologie FTX, Zixiao „Gary” Wang; și fostul director de inginerie FTX, Nishad Singh.

FTX a spus că inculpații au deturnat în mod continuu fonduri pentru a finanța condominii de lux, contribuții politice, investiții speculative și alte „proiecte de companie”, comitând în același timp „una dintre cele mai mari fraude financiare din istorie”.

Presupusele transferuri frauduloase au avut loc între februarie 2020 și noiembrie 2022, când FTX a solicitat protecție la capitolul 11 ​​și pot fi anulate – sau „evitate” – în conformitate cu codul de faliment al SUA sau legea Delaware, a spus FTX.

Un purtător de cuvânt al Bankman-Fried a refuzat să comenteze. Avocații celorlalți inculpați nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

FTX este acum condusă de John Ray, care a ajutat la administrarea Enron după falimentul comerciantului de energie din 2001.

Procurorii americani l-au numit pe Bankman-Fried creierul unei fraude care a dus la prăbușirea FTX și a inclus deturnarea de miliarde de dolari din fondurile clienților.

Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru mai multe acuzații penale. Ellison, Wang și Singh au pledat vinovați și au fost de acord să coopereze cu procurorii.

Potrivit plângerii de joi, transferurile frauduloase au inclus mai mult de 725 de milioane de dolari (aproximativ 5,990 de milioane de lei) din capitaluri proprii pe care FTX și West Realm Shires, o entitate controlată de Bankman-Fried, le-au acordat „fără a primi vreo valoare în schimb”.

FTX a spus că Bankman-Fried și Wang au deturnat și 546 de milioane de dolari (aproximativ 4,500 de milioane de rupie) pentru a cumpăra acțiuni ale Robinhood Markets, în timp ce Ellison a folosit 28.8 milioane de dolari (aproximativ 236 de milioane de lei) pentru a-și plăti bonusuri.

De asemenea, a mai spus că o parte din apărarea penală a lui Bankman-Fried este finanțată dintr-un „cadou” de 10 milioane de dolari (aproape 81 de crore) pe care l-a dat tatălui său.

„Transferurile au fost făcute atunci când (entitățile legate de FTX) erau în insolvență, iar pârâții știau acest lucru”, a spus FTX.

Legea federală permite administratorilor falimentului să evite transferurile de proprietate efectuate în cei doi ani înainte de depunerea la capitolul 11, dacă transferurile sunt efectuate pentru mai puțin decât valoarea lor și cu intenția de a frauda un patrimoniu faliment.

Cauza este FTX Trading Ltd et al v Bankman-Fried et al, US Bankruptcy Court, District of Delaware, No. 23-ap-50448. Principalul caz de faliment este In re FTX Trading Ltd et al în aceeași instanță, nr. 22-bk-11068. 

© Thomson Reuters 2023