ED замораживает биткойны на сумму более рупий. 12 крор от игровой платформы E-Nuggets

Правоохранительное управление (ED) заморозило биткойны, эквивалентные рупиям. 12.83 крора в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) после расследования, проведенного против человека по имени Аамир Хан и других лиц, связанных с мобильным игровым приложением — E-nuggets.

По данным правоохранительного органа, оно инициировало расследование на основании FIR от 15 февраля 2021 года, поданного в различные разделы IPC полицейским участком Парк-стрит и полицией Калькутты, против Аамира Хана и других на основании жалобы, поданной Федеральным органом власти. Власти банка в суде главного столичного магистрата Калькутты.

Аамир Хан, сын Несара Ахмеда Хана, запустил мобильное игровое приложение E-Nuggets, которое, по словам ED, было разработано с целью обмана общественности.

«Кроме того, после сбора значительной суммы денег у населения, выход из указанного приложения был внезапно остановлен под тем или иным предлогом. После этого все данные, включая информацию профиля, были удалены с указанных серверов приложений», — сообщило агентство в среду.

Расследование агентства показало, что обвиняемый переводил часть суммы, незаконно заработанной через игровое приложение (E-Nuggets), за границу с помощью Crypto Currency Exchange.

«Было обнаружено, что один такой фиктивный аккаунт на имя Симы Наскар, владельца Pixal Design, был открыт в WazirX, который использовался для покупки криптовалют/криптоактивов. После этого указанные криптовалюты были переведены на другой счет другой криптовалютной биржи, а именно «Binance», — говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Управление правопорядка (ED) провело рейд на промоутеров базирующейся в Калькутте компании, занимающейся разработкой мобильных игровых приложений. Чиновники вернули деньги на сумму более 7 тысяч рублей. Как сообщается, в ходе рейда, который был частью расследования по отмыванию денег, было потрачено XNUMX крор. Игровое приложение под названием E-Nuggets и его промоутер, известный как Аамир Хан и другие, были расследованы ED после того, как против компании было возбуждено FIR. ED сообщил о рейде в твиттере.