ED проводит рейд на WazirX по делу об отмывании денег и замораживает банковские депозиты на сумму более рупий. 64.67 крор

Управление правоприменения (ED) в пятницу заявило, что заморозило банковские депозиты на сумму рупий. 64.67 крор в рамках расследования по отмыванию денег против криптовалютной биржи WazirX.

Федеральное агентство заявило, что 3 августа в Хайдарабаде провело рейды против директора Zanmai Lab Private Limited, владеющей WazirX, и заявило, что он «отказался сотрудничать».

Расследование агентства в отношении криптовалютной биржи связано с продолжающимся расследованием в отношении ряда китайских кредитов. apps (мобильные приложения), работающие в Индии.

В прошлом году агентство предъявило WazirX обвинение в предполагаемом нарушении Закона о валютном регулировании (FEMA).

«Было установлено, что Самир Мхатре, директор WazirX, имеет полный удаленный доступ к базе данных WazirX, но, несмотря на это, он не предоставляет подробную информацию о транзакциях, касающихся криптоактивов, приобретенных на доходы от преступлений, полученных в результате мошенничества с приложением мгновенного кредитования. ». «Слабые нормы KYC, слабый нормативный контроль транзакций между WazirX и Binance, отсутствие регистрации транзакций в цепочках блоков для экономии затрат и отсутствие регистрации KYC противоположных кошельков привели к тому, что WazirX не может дать никакой отчетности за недостающие криптоактивы», — говорится в заявлении ED.

В нем говорится, что компания не предприняла никаких усилий для отслеживания этих криптоактивов. «Поощряя неясность и применяя слабые нормы ПОД (борьбы с отмыванием денег), он активно помог примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием криптографического маршрута», — говорится в сообщении.

Таким образом, сказал ED, эквивалентные движимые активы на сумму рупий. 64.67 крор, хранившиеся на WazirX, были заморожены в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).